金叶珠宝股份有限公司对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保公告

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－37

　　金叶珠宝股份有限公司对全资子公司

　　向交通银行申请的贷款提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司、深圳金叶珠宝销售有限公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度20000万元，由公司、公司控股股东深圳九五投资有限公司提供担保，具体情况如下：

　　担保人：金叶珠宝股份有限公司、深圳九五投资有限公司

　　借款人（债务人）：东莞市金叶珠宝有限公司、深圳金叶珠宝销售有限公司

　　贷款人（债权人）：交通银行股份有限公司

　　贷款金额：20000万元（东莞金叶和深圳金叶各贷款10000万元）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需要提交股东大会审议。2012年7月6日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1．公司名称：东莞市金叶珠宝有限公司

　　法定代表人：王志伟

　　注册资本：250，000，000元

　　注册号码：441900000344665

　　经营范围： 加工、销售：金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

　　注册地址：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　截至2011年12月31日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额137，647．5万元，总负债92，006万元，2011年度营业总收入251，862．45万元，实现净利润14，670．52万元。上述数据已经审计。

　　截至2012年3月31日，东莞市金叶珠宝有限公司资产总额156，253．28万元，总负债86，324．59万元，2012年一季度度营业总收入129，389．49万元，实现净利润4，287．23万元。以上数据未经审计。

　　2． 深圳金叶珠宝销售有限公司

　　法定代表人：成钧

　　注册资本：200，000，000元

　　注册号码：440301105854204

　　经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

　　注册地址：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区3栋2楼东南面

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　截至2011年12月31日，深圳金叶珠宝销售有限公司资产总额20，093．05万元，总负债130．87万元，实现净利润－37．82万元。上述数据已经审计。

　　截至2012年3月31日，深圳金叶珠宝销售有限公司资产总额23，648．03万元，总负债3，753．30万元，实现净利润－67．45万元。以上数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　深圳金叶珠宝销售有限公司、东莞市金叶珠宝有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度人民币20000万元，借款期限为6个月。本公司、深圳九五投资有限公司同意为以上借款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：深圳金叶珠宝销售有限公司、东莞市金叶珠宝有限公司为本公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供贷款担保，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币30500万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的35．13％，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年七月六日

　　证券代码：000587股票简称：ＳＴ金叶公告编号：2012－38

　　金叶珠宝股份有限公司董事会关于2012年第三次临时股东大会增加临时议案并再次通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届推选董事候选人的议案》，第六届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届推选监事候选人的议案》，以上议案需要提交2012年第三次临时股东大会审议。公司定于2012年7月16日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开2012年第三次临时股东大会，会议通知详见2012年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告，公告编号2012－30。

　　一、前次新增议案

　　1． 公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟向东莞农村商业银行厚街支行申请流动资金贷款额度9500万元，由公司、深圳九五投资有限公司、王志伟提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。2012年7月2日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司（以下简称“九五投资”）通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　2． 公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司拟对其控股子公司重庆金叶珠宝加工销售有限公司增资，根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东大会审议。公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，九五投资提议将《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　以上议案披露情况详见2012年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

　　二、本次新增议案

　　公司全资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司、东莞市金叶珠宝有限公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度20000万元，由公司、深圳九五投资有限公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该事项需要提交股东大会审议。2012年7月6日，公司接到控股股东深圳九五投资有限公司通知，为提高办公效率，减少会议费用，九五投资提议将《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》作为临时议案提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　除新增上述临时议案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

　　三、变更后的会议召开情况

　　（一） 召开会议基本情况

　　1．召开时间：2012年7月16日上午10：30

　　2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　3．召 集 人：公司董事会

　　4．表决方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）截止2012年7月12日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　（二） 会议审议事项

　　1．议案名称：

　　（1）关于董事会换届推选董事的议案；

　　议项1．1 推选成钧为公司第七届董事会董事

　　议项1．2 推选王文聪为公司第七届董事会董事

　　议项1．3 推选陈学志为公司第七届董事会董事

　　议项1．4 推选赵国文为公司第七届董事会董事

　　议项1．5 推选张金铸为公司第七届董事会董事

　　议项1．6 推选孙旭东为公司第七届董事会董事

　　议项1．7 推选李子学为公司第七届董事会独立董事

　　议项1．8 推选纪长钦为公司第七届董事会独立董事

　　议项1．9 推选耿利航为公司第七届董事会独立董事

　　（2）关于监事会换届推选监事的议案；

　　议项2．1 推选邹伟为公司第七届监事会监事

　　议项2．2 推选杨敬平为公司第七届监事会监事

　　议项2．3 推选蓝玉成为公司第七届监事会监事

　　（3）审议《募集资金管理制度》；

　　（4）《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》；

　　（5）《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》；

　　（6）《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》。

　　2．披露情况：

　　详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2012－16）、《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2012－27）及《公司第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2012－29）。

　　（三） 出席股东大会登记方法

　　1．登记方式：现场、信函或传真方式

　　2．登记时间：2012年7月13日上午9：00－12：00；下午1：00－5：00

　　3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　4．委托代理人登记和表决时的要求：

　　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　（四） 其他事项

　　1．会议联系方式：

　　（1）会议联系人： 韩雪

　　（2）联系电话：010－64100338

　　（3）传 真：010－64106991

　　（4）邮政编码：100027

　　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　（五） 授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司2012年第三次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托权限：委托日期：

　　（注：授权委托书复印件有效）

　　（六） 备查文件

　　1．公司第六届董事会第二十次会议决议

　　2．公司第六届董事会第二十四次会议决议

　　3．公司第六届监事会第九次会议决议

　　特此通知。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二O一二年七月六日