江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-07 03:19 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2012年7月6日（星期五）上午9:30；网络投票时间：2012年7月5日-7月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2012年7月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月5日下午3:00 至2012年7月6日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长楚健健先生
（因董事长陈建忠先生出差在外不能主持本次股东大会现场会议，本次股东大会现场会议由副董事长楚健健先生主持）。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共179名，代表有效表决权的股份总数为90，942，278股，占公司股份总数的37.90%。
2、现场会议出席情况
出席股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份73，884，561股，占公司股份总数的30.79%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东177人，代表有表决权的股份17，057，717股，占公司股份总数的7.11%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意76，402，361股，占出席会议有表决权股份总数的84.01%；反对14，028，287股，占出席会议有表决权股份总数的15.43%；弃权511，630股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
2、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，613，137股，占出席会议有表决权股份总数的16.07%；弃权299，780股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%。
3、审议通过了《关于公司2012年度配股方案的议案》（本项议案需逐项表决）；
3.1配售股票的种类和面值
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3.2 配股基数、比例和数量
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3.3 配股价格及定价原则
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3.4 配售对象
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3.5本次配股募集资金的用途
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3.6 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
3.7 本次配股决议的有效期限
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，867，667股，占出席会议有表决权股份总数的16.35%；弃权45，250股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
4、审议通过了《关于公司2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，025，387股，占出席会议有表决权股份总数的15.42%；弃权887，530股，占出席会议有表决权股份总数的0.98%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，025，387股，占出席会议有表决权股份总数的15.42%；弃权887，530股，占出席会议有表决权股份总数的0.98%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。
表决结果为：同意76，029，361股，占出席会议有表决权股份总数的83.60%；反对14，115，387股，占出席会议有表决权股份总数的15.52%；弃权797，530股，占出席会议有表决权股份总数的0.88%。
上述议案均已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一二年七月七日