苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2012-022

　　苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年6月28日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2012 年7月2日上午十时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经董事会审议通过，一致同意分别在中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行设立一个账户作为募集资金专项账户，用于存放2011年非公开发行股票募集资金。

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

　　2011年非公开发行股票募集资金投入建设项目若通过公司下属全资或控股子公司实施的，则各子公司也按照《募集资金管理制度》的相关规定执行。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月3日