广东汕头超声电子股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年7月10日上午9：00

　　2、召开地点：广东汕头超声电子股份有限公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　5、主持人：李大淳董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　7、本次出席会议的股东及股东代理人7人、代表股份171，796，916股、占公司有表决权总股份的39．01％。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）大会以记名投票表决的方式审议了通过如下提案：

　　1、关于修订公司章程的议案；

　　（1）表决情况：同意171，796，916股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　（2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　2、公司未来三年分红规划（2012年－2014年）

　　（1）表决情况：同意171，796，916股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

　　（2）表决结果：该提案经与会股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

　　2、律师姓名：郭飏、张胜

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　二Ｏ一二年七月十日