广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）董事会于2012年7月10日收到公司董事会秘书彭伟民先生的书面辞职信。彭伟民先生因工作原因辞去中恒集团董事会秘书职务。彭伟民先生辞去董事会秘书职务后继续留在公司工作，其他所任职务不变。

　　公司董事会同意彭伟民先生辞去董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由公司法定代表人、董事长许淑清女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月11日