新疆天山水泥股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-11 02:00 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：2012 年7月10日。
1．1、会议召集人：公司第五届董事会
1．2、会议主持人：公司董事长张丽荣
1．3、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1．4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份321，356，515股，占公司总股本880，101，259股的36．51％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本公司子公司申请授信及贷款的议案》
为满足子公司2012年生产经营的资金需求， 同意本公司子公司向银行申请授信33，000万元，并在授信项下办理流动资金贷款31，500万元。具体明细如下：
单位：万元
借款单位
借款银行
授信金额
借款金额
借款期限
利率
担保方式
担保方
新疆天山筑友混凝土有限责任公司
昆仑银行乌鲁木齐分行
5，000
5，000
一年
基准
信用保证
天山股份
招商银行人民路支行
8，000
8，000
一年
基准
信用保证
中国银行新疆分行
5，000
5，000
一年
基准
信用保证
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
中国银行阿克苏分行
7，000
7，000
一年
基准
信用保证
天山股份
溧水天山水泥有限公司
中国光大银行南京分行
5，000
5，000
一年
基准上浮10％
信用保证
天山股份
苏州天山水泥有限公司
苏州浦发银行沧浪支行
3，000
1，500
一年
基准上浮5％
信用保证
江苏天山水泥集团有限公司
合计
33，000
31，500
该议案有效表决权股份总数为321，356，515股，经表决，同意为321，356，515股，占有效表决权的100 ％；反对为0股；弃权为 0股。
2、审议通过了《关于为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司借款提供担保议案》
为满足2012年子公司生产经营需要，同意公司为控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司授信及流动资金贷款18，000万元提供信用保证，并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。具体明细如下：
（单位：万元）
被担保方
借款银行
担保金额
借款金额
借款期限
利率
担保方式
担保方
新疆天山筑友混凝土有限责任公司
昆仑银行乌鲁木齐分行
5，000
5，000
一年
基准
信用保证
天山股份
招商银行人民路支行
8，000
8，000
一年
基准
信用保证
中国银行新疆分行
5，000
5，000
一年
基准
信用保证
合计
18，000
18，000
该议案有效表决权股份总数为321，356，515股，经表决，同意为321，356，515股，占有效表决权的100 ％；反对为0股；弃权为 0股。
3、审议通过了《关于为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司借款提供担保议案》
为满足2012年子公司生产经营需要，同意公司为全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司7，000万元授信及流动资金贷款提供信用保证，并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。具体明细如下：
（单位：万元）
被担保方
借款银行
担保金额
借款金额
借款期限
利率
担保方式
担保方
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
中国银行阿克苏分行
7，000
7，000
一年
基准
信用保证
天山股份
合计
7，000
7，000
该议案有效表决权股份总数为321，356，515股，经表决，同意为321，356，515股，占有效表决权的100 ％；反对为0股；弃权为 0股。
4、审议通过了《关于为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司借款提供担保议案》
为满足2012年子公司生产经营需要，同意公司为控股子公司江苏天山水泥集团公司之全资子公司溧水天山水泥有限公司5，000万元授信及流动资金贷款提供信用保证，并授权公司总裁就前述担保事项签署相关法律文件。具体明细如下：
（单位：万元）
被担保方
借款银行
担保金额
借款金额
借款期限
利率
担保方式
担保方
溧水天山水泥有限公司
中国光大银行南京分行
5，000
5，000
一年
基准上浮10％
信用保证
天山股份
合计
5，000
5，000
该议案有效表决权股份总数为321，356，515股，经表决，同意为321，085，177股，占有效表决权的 99．92 ％；反对为271，338股，占有效表决权的0．08 ％；弃权为0股。
5、审议通过了《关于控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限公司借款提供担保议案》
为满足2012年子公司生产经营需要，同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其全资子公司苏州天山水泥有限公司3，000万元授信及1，500万元贷款提供信用保证。具体明细如下：
（单位：万元）
被担保方
贷款银行
担保金额
贷款金额
借款期限
利率
担保方式
担保方
苏州天山水泥有限公司
苏州浦发银行沧浪支行
3，000
1，500
一年
基准上浮5％
信用保证
江苏天山水泥集团有限公司
3，000
1，500
注：为苏州天山水泥有限公司在苏州浦发银行沧浪支行3000万授信提供担保，其中1500万用于办理银行承兑汇票；
该议案有效表决权股份总数为321，356，515股，经表决，同意为321，356，515股，占有效表决权的100 ％；反对为0股；弃权为 0股。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司于2012年5月16日实施了资本公积金转增股本方案后，公司章程中相应条款发生变化，故进行修改：
（1）、原第六条 公司注册资本为人民币肆亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（488，945，144元）。
现修改为：公司注册资本为人民币捌亿捌仟零壹拾万壹仟贰佰伍拾玖元（880，101，259元）。
（2）、原第十九条公司的股本结构为：
名称数量（股）占总股本的％
总股本488945144100．00
（1）国有法人股 17782509936．37
其中：
中国中材股份有限公司 17304134935．39
新疆石油管理局47837500．98
（2）境内法人股 32400000．66
新疆长城金融租赁有限公司 32400000．66
（3）社会公众股 30788004562．97
现修改为：
名称数量（股）占总股本的％
总股本880101259100．00
（1）国有法人股 32008517736．37
其中：
中国中材股份有限公司 31147442735．39
新疆石油管理局86107500．98
（2）境内法人股 58320000．66
新疆长城金融租赁有限公司 58320000．66
（3）社会公众股 55418408262．97
（3）、原第二百一十六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2011年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2012年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
该议案有效表决权股份总数为321，356，515股，经表决，同意为321，356，515股，占有效表决权的100 ％；反对为0股；弃权为 0股。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2012年第四次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二○一二年七月十日