东北制药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2012-029

　　东北制药集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2012年7月9日9：30时

　　2.召开地点：公司董事会会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘震先生

　　6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计六名，代表股份172，582，433股，占公司总股本51.70%。

　　三、议案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：

　　（一）关于补选公司董事的议案

　　表决结果：同意172，582，433股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

　　本议案获得通过。

　　（二）关于修改公司章程的议案

　　表决结果：同意172，582，433股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

　　本议案获得通过。

　　（三）公司未来三年分红规划（2012-2014）

　　表决结果：同意172，582，433股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100% ；反对0股，弃权0股。

　　本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见：公司五届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号2012-025）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、黄鹏

　　3.结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序以及会议决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录

　　2.本次股东大会决议

　　3.北京德恒律师事务所关于本公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二O一二年七月九日