申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002633证券简称：申科股份公告编号：2012-034

　　申科滑动轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　2012 年7月10日，公司第二届董事会第六次会议以全票同意通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012年7月26日以现场投票的方式召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：2012年7月26日（星期四）上午10:00；会议签到时间：9:30—10:00。

　　5、召开方式：现场书面表决。

　　6、会议出席对象：

　　（1）、本次股东大会的股权登记日为2012年7月23日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

　　（2）、公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）、公司聘请的律师。

　　7、会议地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更增加公司经营范围的议案》；

　　2、审议《修改公司章程》。

　　以上议案2需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述审议事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。详细情况请见刊登于2012年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　三、股东大会登记方法

　　1、登记方式

　　（1）、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭

　　证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

　　（2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2012年7月25日（上午8:30—11:30，下午13:00-16:00）。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号申科股份证券部办公室。

　　四、其他事项

　　1、联系方式及联系人

　　电话：0575—89005608

　　传真：0575—89005609

　　联系地点：浙江省诸暨市望云路132号申科股份证券部办公室。

　　邮编：311800

　　联系人：陈兰燕周巨锋

　　2、会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十日

　　附件：

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2012年7月26日召开的2012年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

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　　附注：

　　1、议案1至议案2，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名（名称） ：受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号） ：受托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：