山东高速股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（临时）于2012年7月11日（周三）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2012年7月6日以专人送达及电子邮件方式发出，会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于转让中信万通证券有限责任公司3％股权的议案。

　　中信万通证券有限责任公司（简称“中信万通”）是公司参股证券公司。公司初始投资3000万元，持股3000万股，占中信万通总股本的5．43％。后因中信万通经营亏损，2004年4月，经中国证监会批准，中信万通控股股东中信证券股份有限公司对其进行增资，并按1：0．8对原注册资本进行折算减资。增资后，中信万通注册资本增至8亿元，公司持股2400万股，持股比例为3％。

　　为了确保投资收益，满足公司未来发展资金需求，公司决定按照国有资产转让相关规定，在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通3％的股权，转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。同时，公司董事会授权公司经营层全权办理与本次股权转让相关事宜。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2012年7月12日