福建福日电子股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-12 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012—024
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年7月9日以书面文件或邮件形式送达，并于2012年7月11日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于为控股子公司福建福日科光电子有限公司与厦门弘信绿色节能科技有限公司签订ＬＥＤ产品销售合同提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；担保期限为主债务履行期限届满后两年之内；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：临2012－025）
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2012年7月12日
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012—025
福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科光电子有限公司（以下简称“福日科光”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为福日科光的ＬＥＤ产品销售合同提供连带责任担保（合同总金额为588．7万元人民币），截止2012年7月11日，本公司为其提供的担保余额为0。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：无对外担保。
●对外逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司控股子公司福日科光因业务拓展需要，拟与厦门弘信绿色节能科技有限公司（以下简称“厦门弘信”）签订总金额为588．7万元人民币的ＬＥＤ产品销售合同，由福日科光为厦门弘信提供上述销售合同约定的ＬＥＤ产品及与此相关的技术与服务。本公司为履行上述合同提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满后两年之内。
2012年7月11日本公司第五届董事会2012年第一次临时会议，审议通过《关于为控股子公司福建福日科光电子有限公司与厦门弘信绿色节能科技有限公司签订ＬＥＤ产品销售合同提供连带责任担保的议案》。福日科光其他股东已承诺按其出资比例承担相应的连带责任担保。
公司本次为福日科光提供的合同担保系在2011年12月21日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2012年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》中规定的担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
福日科光注册资本为4，800万元人民币，本公司占83．33％股权。福日科光住所为福州快安延伸区Ｍ9511厂房；法定代表人为卞志航；经营范围：半导体材料、器材及其应用产品；半导体激光器材及其应用产品；电子产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；通讯产品销售、照明电器、电子显示屏的安装、设计及销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
截止2011年12月31日，福日科光的总资产为2，240．19万元，净资产为1，715．14万元；2011年度营业收入为1，015．23万元，净利润为－285．61万元。截止2012年3月31日，福日科光未经审计的总资产为2，599．12万元，净资产为1，626．83万元，2012年1－3月营业收入为151．62万元，净利润为－88．31万元。
三、董事会意见
本次为控股子公司福日科光提供合同担保，系为了支持其积极拓展ＬＥＤ业务，提升竞争力的需要。福日科光具备足够的债务偿还能力，且福日科光其他股东已承诺按出资比例承担相应的连带责任担保。董事会认为上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年6月28日，本公司担保余额为17，600万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为17，600万元人民币。无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2012年7月12日