广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002683 证券简称：宏大爆破公告编号：2012-007

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

　　2、 召开时间：2012年7月11日

　　3、 召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

　　4、 表决方式：现场投票

　　5、 会议主持人：郑炳旭董事长

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（授权股东）共 15人，代表股

　　份121，509，241股，占公司有表决权总股份的55.49%。

　　公司的董事、监事、高级管理人员以及公司保荐代表人、广东广信律师事务所律师均参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况:同意票121，509，241票，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对票 0票，占出席会议具有表决权股份比例的0%，弃权票0票，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东广信律师事务所出席的律师见证。见证律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、《广东广信律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2012年7月11 日