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广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-12 01:01 来源: 中国证券网-上海证券报

  证券代码:002683 证券简称:宏大爆破公告编号:2012-007

  广东宏大爆破股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 召开情况

  1、 召集人:广东宏大爆破股份有限公司第二届董事会

  2、 召开时间:2012年7月11日

  3、 召开地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

  4、 表决方式:现场投票

  5、 会议主持人:郑炳旭董事长

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

  (二) 会议出席情况

  参加本次股东大会的股东(授权股东)共 15人,代表股

  份121,509,241股,占公司有表决权总股份的55.49%。

  公司的董事、监事、高级管理人员以及公司保荐代表人、广东广信律师事务所律师均参加了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况:同意票121,509,241票,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对票 0票,占出席会议具有表决权股份比例的0%,弃权票0票,占出席会议具有表决权股份比例的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东广信律师事务所出席的律师见证。见证律师认为,公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1.广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议;

  2、《广东广信律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》

  广东宏大爆破股份有限公司董事会

  2012年7月11 日广东宏大爆破股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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