美都控股股份有限公司七届九次董事会决议公告

　　证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2012-22

　　美都控股股份有限公司

　　七届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都控股股份有限公司于2012年7月11日以通讯方式召开了7届9次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2012-23《关于为美都经贸浙江有限公司提供担保公告》。

　　表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。

　　公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以公司2011年度末总股本1，246，617，504股为基数，每10股送红股1股并派送现金红利0.12（含税）。

　　本次利润分配方案实施后，公司注册资本增至1，371，279，254元，总股本亦增至1，371，279，254股。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　公司因2011年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

　　公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币1，246，617，504元。”修改为 “第六条：公司注册资本为人民币1，371，279，254元。”

　　公司章程原“第十八条：公司股份总数为1，246，617，504股。”修改为“第十八条：公司股份总数为1，371，279，254股。”

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月12日

　　证券代码：600175 证券简称：美都控股编号：2012-23

　　美都控股股份有限公司

　　关于为美都经贸浙江有限公司

　　提供担保公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：

　　美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）；

　　●担保金额：

　　本次为美都经贸提供人民币10，000万元的连带责任保证担保， 并以公司持有的北京首都开发股份有限公司（股票代码：600376，以下简称“首开股份”）1，100万股股权予以质押，为本次贷款提供连带责任保证担保。

　　● 本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计金额：

　　截至2012年7月11日，公司对外担保累计余额为58，400万元，其中对控股子公司担保累计余额为54，100万元。

　　● 对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2012年7月11日以通讯方式召开七届九次董事会会议，审议通过了《关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案》。

　　因美都经贸业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请人民币10，000万元综合授信，期限为一年。公司董事会同意为美都经贸向民生银行杭州分行的10，000万元综合授信提供连带责任保证担保，并以公司持有的北京首都开发股份有限公司（股票代码：600376）1，100万股股权予以质押，为本次贷款提供连带责任保证担保，期限为一年。

　　公司已于2011年5月13日召开的公司2010年度股东大会上审议通过了为下属控股子公司（含资产负债率超过70%的下属控股子公司）向银行申请综合授信9亿额度提供担保的议案。截止2012年7月11日，公司对外担保余额累计为58，400万元，其中对控股子公司的担保余额为54，100万元，均无逾期担保，尚未超出以上规定额度。

　　二、被担保人基本情况

　　美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）注册地址为杭州市拱墅区美都广场A座1007、1009室，法定代表人王爱明，主要经营业务：燃料油（不含成品油）、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、土畜产品（不含食品）、纺织品、服装、百货、五金工具、焦炭、矿产品、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务。美都经贸为公司控股子公司，公司目前拥有其90%的股权。

　　截至2012年6月30日，美都经贸总资产为54，155.21万元，负债总额为46，944.05万元，资产负债率86.7%，2012年1-6月实现收入23，427.58万元，净利润-807.94万元。（以上数据未经审计）

　　三、公司董事会关于对外担保的意见

　　本公司对上述子公司的担保有助于上述子公司日常经营业务的正常开展，目前上述子公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益，公司独立董事对该担保事项发表了同意意见。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2012年7月11日，公司对外担保累计余额为58，400万元，其中对控股子公司担保累计余额为54，100万元，无逾期担保情况。

　　五、备查文件目录

　　1、公司七届九次董事会决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月12日