深圳万润科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　深圳万润科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2012-037

　　深圳万润科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2012年7月6日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年7月10日在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。

　　(二) 审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

　　(三)审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　　(四)审议并通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》。

　　(五)审议并通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》。

　　(六)审议并通过《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

　　(七)审议并通过《关于总经理负责制改称为总裁负责制的议案》

　　为进一步适应公司经营发展需要，公司将现行董事会领导下的总经理负责制改称为董事会领导下的总裁负责制，公司总经理、副总经理的职务名称相应变更为总裁、副总裁，总经理办公室名称相应变更为总裁办公室。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(八)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　(九)审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议，经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司章程》、《深圳万润科技股份有限公司章程修订案》。

　　(十)审议并通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　(十一)审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司总裁工作细则》。

　　(十二)审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　(十三)审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　(十四)审议并通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　保荐机构对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》发表了专项核查意见；独立董事对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第七次会议决议》

　　2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

　　3、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司公司治理专项活动自查报告及整改计划的核查意见》

　　4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司财务会计基础工作专项活动自查报告的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年七月十二日

　　证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2012-038

　　深圳万润科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2012年7月6日以直接送达方式发出，会议于2012年7月10日在公司六楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。

　　(二)审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

　　(三)审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　　(四)审议并通过《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为:公司制定和审核《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观、真实、准确的反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远发展。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

　　(五)审议并通过《关于完善<公司章程>中利润分配政策的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为:完善后的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》文件的要求，有利于实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

　　(六)审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　三、备查文件

　　《第二届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司监事会

　　二○一二年七月十二日