湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000971证券简称：ＳＴ迈亚公告编号：2012－25号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北迈亚股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年7月7日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2012年7月11日（星期三）上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事4名，实际参加表决的董事4名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、《关于湖北仙桃毛纺集团有限公司向公司提供不超过5，000万元无息借款的议案》。

　　根据目前业务发展需要，公司需补充流动资金，用于生产经营及偿还到期银行贷款。为支持公司发展，大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）拟向公司提供不超过人民币5，000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。

　　待公司董事会审议通过后，公司将尽快与毛纺集团签订相关借款协议。

　　该事项属于关联交易，公司董事唐常军先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生为关联董事，对此议案应回避表决。公司独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见。

　　本次关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批准。

　　以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年七月十二日

　　证券代码：000971证券简称：ＳＴ迈亚公告编号：2012－26号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、根据目前业务发展需要，公司需补充流动资金，用于生产经营及偿还到期银行贷款。为支持公司发展，大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）拟向公司提供不超过人民币5，000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，毛纺集团为公司大股东，并向公司提供不超过人民币5，000万元无息借款，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、公司董事会审议该关联交易中，经公司非关联董事全票通过。公司董事唐常军先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生为关联董事，对此议案回避表决。公司独立董事事前认可该事项，并发表了独立意见（详见公司同日披露的《关于湖北仙桃毛纺集团有限公司向公司提供不超过5，000万元无息借款的独立董事意见》）。本次关联交易事项无需公司股东大会批准。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、湖北仙桃毛纺集团有限公司

　　名称：湖北仙桃毛纺集团有限公司

　　住所：仙桃市勉阳大道131号

　　注册资本： 15，588万人民币元

　　法定代表人：蔡颖恒

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　主要经营：纺织品、建筑装饰材料、自营进出口业务。

　　2、截止2011年12月31日，毛纺集团的净资产为149，420，211．55元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　为支持公司发展，大股东毛纺集团拟向公司提供不超过人民币5，000万元无息借款，资金使用费为零。

　　四、交易协议的主要内容

　　目前，公司尚未签订相关续签协议。根据公司与毛纺集团友好协商，待公司董事会审议通过后，公司将尽快与毛纺集团签订相关借款协议。协议的主要内容为大股东毛纺集团向公司提供不超过人民币5，000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次大股东毛纺集团向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　当年年初至披露日与毛纺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为1，222，124．48元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对在2012年7月11日召开的公司第七届董事会第九次会议中审议的《关于湖北仙桃毛纺集团有限公司向公司提供不超过5，000万元无息借款的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

　　1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、本次大股东向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。

　　3、本次关联交易符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，同时，关联董事回避了对该议案的表决，董事会的表决程序合法合规。

　　基于上述理由，我们一致同意湖北仙桃毛纺集团有限公司向公司提供不超过5，000万元无息借款的事项。上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批准。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于本次关联交易事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年七月十二日

　　证券代码：000971证券简称：ＳＴ迈亚公告编号：2012－27号

　　湖北迈亚股份有限公司

　　2012年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2012年1月1日—2012年6月30日

　　2．预计的业绩：亏损

　　3．业绩预告情况表

　　项目

　　本报告期

　　2012年1月1日—2012年6月30日

　　上年同期

　　2011年1月1日—2011年6月30日

　　归属于上市公司股东的净利润

　　亏损：约1，800万元～2，400万元

　　亏损：2，626万元

　　基本每股收益

　　亏损：约0．074～0．099元

　　亏损：0．108元

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经公司注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、由于出口业务下降，国内市场竞争激烈，上半年纺织业务的收入较去年同期下降超过25％；

　　2、公司房地产开发项目，本期继续投入营运费用；

　　3、2012年1月13日，公司收到仙桃市财政局拨付的淘汰落后产能财政奖励资金人民币424万元。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在本公司2012年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　湖北迈亚股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年七月十二日