索菲亚家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2012－044

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月8日以专人送达、电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第一次会议的通知，于2012年7月11日上午10点半在广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店五楼会议1室以现场表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人（其中李非先生因出差公干，故委托葛芸女士代为参加会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。与会董事选举江淦钧先生为公司第二届董事会董事长，任期为3年，与第二届董事会任职一致。江淦钧先生的简历请见请详见2012年6月15日在巨潮资讯网刊登的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2012－035）。

　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专业委员会成员的议案》。第二届董事会各专业委员会委员如下：

　　董事会战略委员会：江淦钧先生、柯建生先生、李非先生（独立董事）、高振忠先生（独立董事），其中江淦钧先生担任召集人；

　　董事会审计委员会：葛芸女士（独立董事）、高振忠先生（独立董事）和江淦钧先生，其中葛芸女士担任召集人；

　　董事会薪酬与考核委员会：李非先生（独立董事）、葛芸女士（独立董事）和柯建生先生，其中李非先生担任召集人；

　　董事会提名委员会：高振忠先生（独立董事）、葛芸女士（独立董事）和柯建生先生，其中高振忠先生担任召集人。

　　上述各委员会委员的任期均为3年，与第二届董事会任期一致。

　　三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司经营管理人员的议案》。

　　聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生和王飚先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯姗女士为董事会秘书，聘任陈曼齐女士为证券事务代表。

　　以上人员任期均为3年，与第二届董事会任期一致。

　　公司独立董事就聘任柯建生先生为公司总经理，聘任陈明先生、陈国维先生和王飚先生为公司副总经理（其中陈明先生兼任财务负责人），聘任潘雯姗女士为董事会秘书之事项已发表了同意的独立意见，详情请见巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。以上人员的简历请详见2012年6月15日在巨潮资讯网刊登的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2012－035）。

　　另证券事务代表陈曼齐女士简历请见附件。

　　四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任王玉娟女士为审计部负责人，自受聘之日起，任期为3年。简历请见附件。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二0一二年七月十三日

　　附件：

　　1、王玉娟女士的简历

　　王玉娟女士，中国国籍，1954年9月出生，大专学历，会计师。1976年开始参加工作，先后任职于广东省百货公司、广东省拍卖行、广东商业企业集团和广东省天贸集团。2009年11月加入本公司，目前担任公司审计部部长职务。

　　王玉娟女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王玉娟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈曼齐女士的简历

　　陈曼齐女士，中国国籍，1984年2月出生，本科，持法律职业资格证书和董事会秘书资格证书。2007年1月开始参加工作，任职于广东广信律师事务所。2010年12月加入本公司，目前担任公司证券事务代表职务。

　　陈曼齐女士与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈曼齐女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：

　　联系电话：020－87533019

　　传真：020－87579391

　　电子邮箱：ｎｉｎｇｊｉ＠ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2012－045

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2012年7月8日以专人送达的方式向各位监事发出，于2012年7月11日下午三点半在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议方式召开。会议由公司监事杨俊魁先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　　经与会监事审议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　选举杨俊魁先生为公司第二届监事会主席，任期3年，与第二届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二0一二年七月十三日