名流置业集团股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议召开时间：2012年7月12日（星期四）14：30

　　网络投票时间：2012年7月11日－2012年7月12日

　　（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

　　（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场主持人：董事长刘道明先生

　　（六）会议通知情况：公司董事会分别于2012年6月27日、7月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计77人，代表股份919，025，701股，占公司有表决权股份总数的35．9052％；

　　1、参加现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份共计909，378，965股，占公司有表决权股份总数的35．5283％；

　　2、参加网络投票的股东及股东代理人共计71人，代表股份共计9，646，736股，占公司有表决权股份总数的0．3769％；

　　3、本次会议审议的议案公司独立董事已向所有的股东征集委托投票权（详见2012年6月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上分别刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》），本次会议没有股东委托独立董事投票。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）议案的表决情况

　　与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

　　议案一、审议名流置业集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）（本议案共计包括以下二个子议案）

　　（1）激励计划的管理；

　　（2）激励对象的确定依据和范围；

　　（3）限制性股票的来源、种类和数量；

　　（4）限制性股票的分配；

　　（5）限制性股票的授予；

　　（6）激励计划有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；

　　（7）限制性股票的解锁条件、解锁程序和禁售规定；

　　（8）激励计划的会计处理及对经营业绩的影响；

　　（9）公司与激励对象的权利和义务；

　　（10）激励计划的调整方法和程序；

　　（11）激励计划的变更、终止；

　　（12）限制性股票的回购注销。

　　议案二、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；

　　议案三、审议关于增补公司第六届董事会董事的议案；

　　议案四、审议关于参与武汉“长丰村”城中村改造项目的议案；

　　议案五、审议关于修订《公司章程》的议案；

　　议案六、审议关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；

　　议案七、审议关于公司《利润分配管理制度》的议案。

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　　（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　　2．结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的通知；

　　2、本次股东大会决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、其他相关资料。

　　特此公告。

　　名流置业集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月12日