山河智能装备股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况

　　一、会议召开情况

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年6月26日发出通知，于2012年7月12日9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅以现场会议的方式召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东或代理人共7人，代表股份119944079股，占公司股份总额的29.15%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长何清华先生主持会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意119944079股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意119944079股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　3、审议通过《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

　　表决结果：同意119944079股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　（一）公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　（二）湖南佳境律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　二○一二年七月十三日