中国海诚工程科技股份有限公司关于完成注册资本变更相关事项的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度权益分派方案已经2012年5月16日召开的公司2011年度股东大会审议通过。公司2011年度权益分派方案为：以2011年12月31日公司总股本114，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本91，200，000股。转增前公司总股本为114，000，000股，转增后公司总股本增加至205，200，000股。上述权益分派方案己于2012年6月21日实施完毕。

　　公司董事会及管理层根据2011年度股东大会的授权，现已完成与2011年度权益分派方案相关的《章程》修改及工商变更登记工作，并已取得上海市工商行政管理局换发的注册号为310000000016836的《企业法人营业执照》，公司注册资本及实收资本由人民币11，400万元变更为20，520万元，其他工商登记事项不变。修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月13日