浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2012年6月26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2012年7月10日发出了股东大会提示性公告。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2012 年7月12日下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年7月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15:00至2012年7月12日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份数额7，398，590股，占公司总股份数的1.90%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额7，299，690股，占公司总股份数的1.87%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额98，900股，占公司总股份数的0.03%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》

　　表决结果：7，398，590股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：7，395，690股同意，0股反对，2，900股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年七月十三日