中粮生物化学（安徽）股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告

　　证券简称：中粮生化证券代码：000930公告编号：2012-030

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　第五届第十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月29日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十五次董事会会议的书面通知。2012年7月12日上午召开了公司五届十五次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

　　二、议案审议情况

　　1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《日常关联交易公告》）

　　独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《为境外子公司提供内保外贷的公告》）

　　为保障境外全资子公司中粮生化（泰国）有限公司（下称“泰国公司”）经营发展的资金需要，本公司向泰国公司本次提供不超过人民币20，000万元的担保额度。即本公司为中国农业银行蚌埠分行提供反担保，中国农业银行蚌埠分行为泰国公司开立融资性保函（保函额度：人民币10，000万元，期限：3年），泰国境内银行凭此保函为泰国公司提供等额贷款；泰国公司向泰国境内银行申请人民币10，000万元的项目贷款，并使用自有资产作为抵押，本公司为该笔项目贷款提供保证担保，担保期限3年。

　　本公司向境外全资子公司—中粮安徽生化（香港）有限公司（下称“香港公司”）本次提供不超过人民币4，000万元的内保外贷额度。即本公司为交通银行蚌埠分行提供全额保证金担保，交通银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2，000万元，期限2年），交通银行香港分行凭此保函为香港公司提供等额贷款；本公司为浦发银行蚌埠分行提供全额保证金担保，浦发银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2，000万元，期限1年），浦发银行离岸部凭此保函为香港公司提供等额贷款。香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

　　独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　该议案须提交公司股东大会审议通过。

　　4、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《申请授信关联交易公告》）

　　该议案五位关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

　　2012年7月12日