中卫国脉通信股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-13 05:59 来源: 证券日报
证券代码：600640股票简称：中卫国脉编号：临2012-027
中卫国脉通信股份有限公司董事会七届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中卫国脉通信股份有限公司于2012年7月12日上午在上海影城召开了董事会七届十一次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案
因部分董事调整，增补肖金学为董事会薪酬与考核委员会委员，陈之超为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。
同意8票，反对0票， 弃权0票。
二、关于变更公司名称的议案
鉴于公司控股股东已经发生变更，公司重大资产重组工作已经完成，公司的主营业务已经发生了重大变化，决定变更公司名称。经工商管理部门核准，公司名称变更为:
中文名称：号百控股股份有限公司
英文名称：Besttone Holding Co.，Ltd
证券简称：号百控股
同意8票，反对0票， 弃权0票。
三、关于增加公司经营范围的议案
为保持与公司核准变更名称内容的一致，在公司现有经营范围内增加“实业投资”内容。
最终变更的经营范围以工商管理部门核准为准。
同意8票，反对0票， 弃权0票。
特此公告
中卫国脉通信股份有限公司
董事会
2012年7月12日