武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2012-030号

　　武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年7月6日以邮件及通讯方式发出，会议于2012年7月12日上午九点三十分在武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王昌文、高秋洪及谭永忠回避了本议案的表决。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司首期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的公告》。

　　二、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事王昌文、高秋洪及谭永忠回避了本议案的表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

　　特此公告。

　　武汉南国置业股份有限公司

　　董事会

　　二Ο一二年七月十三日