中卫国脉通信股份有限公司2012年临时股东大会决议公告

　　证券代码：600640股票简称：中卫国脉编号：临2012-026

　　中卫国脉通信股份有限公司2012年临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有关本次大会的审议事项，公司已于2012年6月21日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无修改和否决的议案

　　●本次会议召开无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　中卫国脉通信股份有限公司2012年临时股东大会于2012年7月12日在上海影城召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王玮先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　本次股东大会采用现场投票的方式召开。参加表决的股东及股东代表共40人，代表股份360，692，491(三亿六千零六十九万二千四百九十一)股，占公司总股本的67.3732%。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　会议对各项议案以现场记名投票进行了逐项表决，并通过了下列议案：

　　一、关于调整公司部分董事的议案

　　1、免去李智萍董事职务

　　■

　　2、免去王先进董事职务

　　■

　　3、免去王奕华董事职务

　　■

　　4、选举肖金学为公司董事

　　■

　　5、选举陈之超为公司董事

　　■

　　二、关于调整公司部分监事的议案

　　1、免去段炯监事职务

　　■

　　2、免去唐长虹监事职务

　　■

　　3、选举苗建华为公司监事

　　■

　　4、选举易梅青为公司监事

　　■

　　三、关于改聘公司2012年度年审会计师事务所的议案

　　■

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师到场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.本次股东大会决议；

　　2.上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　附一：董事简历：

　　1.肖金学，男，1964年6月出生，中共党员，北京邮电学院管理工程专业硕士研究生、挪威管理学院通信信息管理专业硕士研究生、法国雷恩高级工商学院工商管理博士，教授级高级工程师。曾任邮电部管理干部学院企管系党总支副书记、企管系主任、副院长，中国电信集团发展研究中心主任、北京研究院党委书记、常务副院长，中国电信集团公司企业战略部(法律部)主任，新疆电信公司总经理、党组书记，新疆电信有限公司董事长、总经理、党组书记，兼任中国电信股份有限公司监事会主席，中国电信股份有限公司新疆分公司总经理、党组书记，新疆电信公司总经理兼新疆电信网络资产分公司总经理，中国电信集团公司企业战略部(法律部)主任。现任中国电信集团公司创新业务事业部总经理。

　　2.陈之超，男，1971年3月出生，中共党员， 浙江大学硕士毕业，高级工程师。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记。现任中卫国脉通信股份有限公司党委书记、副总经理兼号百商旅电子商务有限公司总经理。

　　附二：监事简历

　　苗建华，男，1952年出生，中共党员，澳大利亚国立大学管理学硕士学位，高级经济师。曾先后担任原邮电部及信息产业部监察局局长，中国网络通信集团公司及中国网通集团（香港）有限公司人力资源部总经理，中国网络通信集团公司总经理助理，中国网通集团（香港）有限公司执行董事兼联席公司秘书，中国联合通信有限公司党组成员、纪检组组长、工会主席，中国联通股份有限公司执行董事，中国联合通信股份有限公司监事会主席职务。现任中国电信集团公司党组成员、纪检组组长， 中国电信股份有限公司监事会主席。

　　易梅青，女，1973年5月出生，中共党员，厦门大学会计专业硕士研究生毕业，高级会计师。曾先后担任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　2012年7月12日