深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2012-046

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2012年7月13日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席钱欣主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于〈公司关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本次论证报告详细说明了股东回报规划安排的具体内容、考虑因素和利润分配决策程序和机制的完善情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，在保证公司正常经营发展的前提下，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的需求。

　　《关于股东回报规划事宜的论证报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《〈公司章程〉修正案》和修改后的《公司章程》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年七月十三日