烟台万润精细化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002643证券简称：烟台万润公告编号：2012-037

　　烟台万润精细化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会第六次会议于2012年7月13日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于2012年7月9日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议应参加会议监事5人，实际参会监事5人，其中监事赵玉清采用通讯表决方式参会。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：本次公司计划使用部分超募资金暂时性补充流动资金，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超募资金暂时性补充流动资金，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金15，600万元暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20日起不超过六个月。

　　《烟台万润：关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　备查文件：第二届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　烟台万润精细化工股份有限公司监事会

　　2012年7月16日