外管局对热钱检查力度大增 防范异常资金流入流出风险

　　本报讯 （记者苏曼丽）“热钱”流出已经引起官方注意。昨天，国家外汇管理局副局长邓先宏表示，要在打击“热钱”流入的同时，加大对“热钱”流出的非现场检查力度。

　　对“热钱”流入保持高压态势

　　邓先宏昨日介绍，2011年上半年共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。此外，上半年共处行政罚没款2.6亿元人民币，超过2010年的2.43亿元人民币。2011年上半年，外管局与公安机关配合破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元人民币，捣毁16个非法交易窝点。

　　此前，外管局曾表示，在我国，由于存在资本项目管制，所谓“热钱”应明确为那些纯粹以投机套利为目的、无真实贸易或投资背景的国际收支交易及跨境资金流动。

　　在密切关注“热钱”流入的同时，“热钱”流出现在也引起了外管局的关注。今年9月和10月的外汇占款数据，均显示有“热钱”流出的迹象。9月份新增外汇占款环比下降34%，10月份这一数据则为历史低位——负249.92亿元。此外，9月份以来国际上看空中国的声音频出，人民币在NDF（无本金交割远期）市场上也遭遇做空。

　　事实上，上世纪90年代初期的欧洲货币危机以及1997年的亚洲金融危机，均与国际投机资金快进快出的冲击相关。外管局昨天表示，面对复杂的国内外经济形势，外管局将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势。但在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时，进一步加大对异常资金流出的非现场检查力度，切实防范和化解异常资金流入流出的金融风险。

　　举报可获最高10万元奖励

　　外管局具体如何查处热钱？外管局副局长邓先宏作出详细解释。据他介绍，一般情况下，外管局获取外汇违规流动线索的主要渠道包括：一是外汇管理部门的业务办理或现场检查；二是接到的举报；三是公安、审计、海关、税务等其他部门的案件线索移交。其中，对于主动反映、检举、揭发外汇违法违规线索的举报人，对于举报人外管局将根据其贡献大小给予最高10万元人民币的奖励。

　　此外，外管局还利用“外汇非现场检查系统”来打击热钱。例如，外管局某分局在“外汇非现场检查系统”中设置专门指标，针对新设立外商投资企业以支付土地款名义大额快速结汇的行为进行筛选，并跟踪其结汇后人民币资金流向。共筛选出了15家可疑企业并进行了现场检查，其中查实9家企业结汇后的人民币最终没有用于先前申报的支付土地款，而是改作其他用途。目前，这9家企业也已被当地外管局查处。