天津农民10万成立皮包公司诈骗获利上亿

　　韩迅

　　“刘广林在南京被抓了！”这则消息迅速在盛世富邦(天津)股权投资基金股份有限公司(下称盛世富邦)的投资者圈里传开，这似乎是被骗取了诸多钱财的投资者们唯一的“救命草”。

　　3月19日，盛世富邦的实际控制人刘广林与其南京地区负责人方兰(另一说法是方欣)，在江苏南京被一些前来讨要投资款项的投资者围住，并将两人扭送至南京市华侨路派出所。

　　随着刘广林的被捕，一个利用虚假投资项目骗取各地投资者钱财的骗局逐步浮出水面。

　　一个蓟县的农民

　　盛世富邦网站资料显示，公司具备一流的精英型人才队伍，聚集了一批长期从事企业上市、兼并、重组、信托、基金管理等业务的专业人才。公司高管和业务骨干中，具有本科学历以上的人员超过95%，具有硕士以上学历的人员超过50%。

　　但知情人张勇(化名)3月28日向记者透露，盛世富邦的主要骨干就是刘广林、刘重光、孙洪生和方兰，“其中刘广林与刘重光是叔侄关系，孙洪生虽然是公司法人代表，实际上是刘广林的傀儡”。

　　对于刘广林的学历，张勇嗤之以鼻，“刘广林实际上就是蓟县的一个农民，高中都上了多年，哪有什么大学经历。刘重光更不要提，在蓟县当地的三中读的书，现在这个学校改成一个职业中专，他最多就是一个中专学历。”

　　私募股权投资，涉及金融、财务等专业知识，没有高学历是根本不可能从事这一专业领域工作的，而刘广林又是依靠什么进入私募股权投资领域的呢？

　　张勇告诉记者，刘广林在进入这个行业之前得过一场大病，留下来残疾，“因此，他无法从事重体力活，在蓟县最初就依靠开小卖部度日。后来什么都干过，但没有金融投资的经验”。

　　这一说法得到了3月19日参与抓捕刘广林的一位河北投资者吴伟(化名)的印证，他告诉记者，自己为了抓到刘广林几乎费尽心机，“包括到他老家蓟县调查这个人的背景，他的行踪，以及他在各地设立的办事处等等，整整跟踪了近半年时间”。

　　吴伟直言，一个蓟县的农民居然能在短时间内骗取过亿资金，实在令人无法想象。

　　按照张勇和吴伟的说法，刘广林压根没有什么金融从业经验和金融背景，除去开过小卖部，还养过猪、销售过安利产品等，“刘重光更是没有金融投资经验，在来到盛世富邦之前，他就在蓟县开发区管委会开车，是个司机”。

　　如果说刘广林和刘重光在此前的生活经历中唯一和金融沾上关系的，就是骗人炒外汇。

　　“孙洪生是把刘广林带到这个炒外汇骗局中的，孙洪生有个朋友在香港注册一个皮包公司，然后在河北这一带忽悠人家炒外汇。”张勇告诉记者，这种公司实际上是自己控制的，一开始先给投资者一点甜头，“然后让你继续加大炒汇资金，当你资金达到一定额度的时候，就会突然让你爆仓，其实钱已经落到了孙洪生朋友的口袋里”。

　　然后，按照一定的返还比例，刘广林和孙洪生就可以从中获得一定的佣金。

　　2008年、2009年期间，刘广林多数时间也依靠这种骗人炒外汇获取佣金的方式度日，但是这并非长久之计，于是，在天津如火如荼地进行私募股权建设之际，刘广林开始将目光投向了这个比外汇更具有吸引力的领域。

　　10万元换来的皮包公司

　　时间转眼到2010年，帮助刘广林“发家”的一个重要线索出现了。

　　2010年7月30日，一家注册资本1500万元，名为天津天凯(天凯新盛)股权投资基金有限公司(下称天凯投资)的私募基金出现了，并且短时间内在全国骗取了很多投资者的钱财。

　　因为涉案金额庞大，天凯投资的部分代理人(即所谓的基金经理)开始寻找新的合作对象，刘广林经人介绍之后和这些代理人达成了协议，即成立一家名为银凯通投资的私募股权基金。

　　据张勇介绍，银凯通投资当时的注册资金为300万元，“其实都是天凯投资的代理人帮忙出资过账的，刘广林当时一毛钱都没有”。

　　谁想到，天凯投资因涉嫌非法集资，很快被天津警方查处，刘广林和原天凯投资的代理人只得把当初从天凯投资转移过来的资金全部上缴。

　　但是，这并没有浇灭刘广林想依靠私募股权基金发财的梦想，他很快重新注册了一家新的公司——天津市盛世鑫通股权投资基金管理有限公司(下称盛世鑫通，即盛世富邦的前身)。

　　记者在天津市工商局查阅的工商资料显示，盛世鑫通的成立时间为2010年11月15日，注册资金1500万元，法人代表为刘广林。

　　“这也是那些代理人忽悠的，他们告诉刘广林，做私募股权这一行，注册资金小了，别人不相信，必须越大越好，这就是为什么天津的很多私募股权基金动辄都是上亿元的注册资金的主要原因。”张勇告诉记者。

　　实际上，刘广林的盛世鑫通仅仅花了10万元。

　　按照张勇的说法，刘广林找到了当地一家会计师事务所，以10万元为报酬，“这家会计师事务所就帮刘广利拆解了1500万元进行了工商注册和银行验证，其实注册完了，这些资金就撤走了”。

　　正是利用盛世鑫通，刘广林短时间内也忽悠了一些人投资，但是由于天津去年频发私募股权基金非法集资的案件，于是刘广林开始为自己设计退路。

　　盛世富邦：一个农民的亿元骗局

　　“这就是盛世富邦的出现，刘广林让孙洪生去做了法人代表，而自己则退居幕后操纵。”张勇告诉记者，盛世富邦成立于2010年12日，法人代表为孙洪生， 注册资金为5600万元，包括后来增资到1.56亿元，都是依靠这种方式补充注册资金的，“验资结束，这些资金就被转移了，仅仅是走个过程而已。但是对于投资者来说，是不可能分辨出真伪的”。

　　盛世富邦网站上在2011年9月7日也发布了增资的消息，即注册资本由5600万元变更为15600万元。

　　“其实都是骗人的，这些资金从来都没有投向任何的项目。”吴伟告诉记者，在跟踪刘广林的近半年时间里，他发现这些人除去住在五星级豪华酒店以外，就是开着豪车到处去忽悠人，“晚上就在酒店用笔记本更改一下公司的网页，让投资者觉得公司在正常运作”。

　　另据吴伟透露，那个叫方兰的女人和刘广林接触后，“声称自己在江苏南京有丰富的人脉关系，可以拉到很多客户，于是刘广林就在南京给其注册投资了一家叫南京鑫元宝投资管理有限公司的私募股权基金”。

　　和南京鑫元宝一样，刘广林还在上海、义乌等地先后设立了上海金兆股权基金投资管理有限公司(下称上海金兆)和义乌凯通投资管理有限公司。

　　但是记者在上海工商局调取企业资料时发现，压根就没有上海金兆这家公司。

　　按照上海金兆网站上的说法，该公司和国内多家券商，如瑞银证券、申银万国证券、南京证券等合作。

　　南京证券董事长张华东3月28日告诉记者，南京证券从来没有和这家企业有过任何接触，“我甚至都没有听说过这家企业”。

　　拙劣的骗术

　　自2010年12月成立了盛世富邦之后，刘广林的私募股权基金业务开始在全国各地兜售投资项目。

　　吴伟告诉记者，刘广林之所以能够骗取那么多人的钱，骗术其实只有三招，第一就是巨额的注册资金，“其次，盛世富邦，以及代理人在各地的公司都是租用当地最豪华的办公楼，这很容易迷惑投资者”。

　　的确，盛世富邦之前的办公地址是天津环球金融中心，南京鑫元宝的办公地址是位于南京新街口的国际金融中心，上海金兆的办公地址是陆家嘴的中银大厦，均是金融机构密集的地区。

　　但是，最令投资者上当的一招骗术，就是承诺高额回报的投资项目，刘广林为了蒙蔽投资者往往还将他们带到实地去考察。

　　“哪里是考察，就是站在高架桥上指着人家的别墅项目说，你看，那是公司的投资项目，一旦销售马上就会有丰厚的回报。”张勇告诉记者，除去盛世富邦当时推荐给他的项目“蓟县某高档生态别墅项目”，还有中艺玩具、杭州某大酒店等等，“实际上，都是别人的项目，他带着人去转一圈，就算是考察了”。

　　对此，吴伟坦言，刘广林带投资者看项目还是下了心计，“如果是江苏浙江的投资者，他就带去看蓟县的项目；如果是河北当地的投资者，就带去鄂尔多斯；如果是河南等地的，就带去杭州看”。

　　但是，这种拙劣的骗术却屡试不爽，刘广林及其盛世富邦在短短不到一年的时间里就圈到了过亿元资金。

　　“他现在在蓟县老家别墅、好车，什么都有，都是靠这些钱买的。”张勇直言，投资者之所以被骗，主要是一个字“贪”，一个月6%的回报是非常高的，“刘广林正是利用了投资者这种心理才能得手，在暴利的蒙蔽下，投资者往往会放松警惕，实际上，如果稍有心眼，去查取这些项目的工商资料，就会发现，这些和刘广林没有一点关系”。

　　据记者了解，南京警方已经将刘广林等人押解给天津警方，目前案件正在由天津市公安塘沽分局刑侦分队进行调查。

　　遗憾的是，该刑侦支队以案件不便向媒体透露为由拒绝了记者的采访。

　　如今，盛世富邦的网站还在运营，但是那个全国客服热线电话已被吴伟证实为网络虚拟电话，“他的手下还可以利用这个电话在各地忽悠人，但是相信不会再有人上当了”。