真功夫公司就法定代表人变更等声明

　　真功夫公司声明

　　日前，就真功夫餐饮管理有限公司法定代表人变更等事宜，我公司正式声明如下：

　　一、公司认为股东行权应符合法律规定和尊重公司全体员工的利益

　　1. 真功夫公司是一家中外合资企业，根据《中外合资经营企业法》第六条 “合营企业设董事会，其人数组成由合营各方协商，在合同、章程中确定，并由合营各方委派和撤换。董事长和副董事长由合营各方协商确定或由董事会选举产生”的规定，公司董事长的产生应经合营各方协商确定或由董事会选举产生，并非由任何一方单方委派。并且，我国《公司法》第四条、第一百一十条以及《企业法定代表人登记管理条例》第五条、第七条也作同样规定。公司呼吁股东各方在行权时应遵循法律规定并尊重公司全体员工的利益。

　　2.《公司法》、《中外合资经营企业法》等法律法规赋予了董事会在公司治理中不可替代的法律地位，如果认可个别股东在涉嫌严重违法的情况下还有超越董事会的特权，公司认为这严重违背了《公司法》和《中外合资经营企业法》的立法精神和立法原则。

　　3.蔡达标先生在管理公司期间，于2009年，涉嫌委托中介机构策划损害公司利益的计划。为了确保公司的利益不受到侵害、确保侵犯公司权益的行为不得以延续，在相关案件审结之前，公司认为，蔡达标及其家属不宜在真功夫公司担任管理职务。

　　4.蔡春红女士不适宜担任真功夫公司法定代表人。真功夫公司与蔡春红女士之间有重大民事诉讼正在进行，案号：(2011)东中法民二初字第7号)，由其任职将发生原、被告混同，产生严重的利益冲突。

　　5.真功夫公司章程关于法定代表人选任的规定与法律存在冲突。公司章程实质上属于股东之间的合同，现行公司章程中关于委派董事长的条款不仅前后之间冲突，而且违反我国法律关于中外合资企业法定代表人的选任规定，效力存疑。公司股东已就公司章程相关条款的效力在天河区人民法院提起诉讼，要求确认相关条款无效(案号：(2012)穗天法民三初字第25号)。

　　二、自2011年下半年开始，真功夫经营状况良好，发展规划清晰，截至2012年第一季度，公司已取得了卓越的业绩

　　从2008年蔡达标先生管理公司期间，真功夫的盈利能力大幅下滑，年均利润率已经不到2007年的一半。但真功夫在新管理团队的带领下，通过斩断利益输送以及品质改善、口味提升等系统举措，2011年下半年真功夫利润已经超出前三年同期的平均水平。2011年底，真功夫新管理团队正式推出以顾客为导向的 “中国味道计划”，2012年计划开出约70家新店，并将全部采用新一代的“中国味道”餐厅设计方案，计划用5年时间逐步实现对现有餐厅的装修改造，使全国真功夫餐厅统一为“中国味道”新形象，该战略在行业内外引起极大关注，也引起了媒体的广泛报道。

　　在新管理团队正确的战略指引下，公司内部重塑了正确的价值观念，真功夫不仅在产品口味及品质方面进行了提升，还实施了一系列有效的管理措施。为了使员工能够分享公司的发展成果，公司自2011年下半年开始设置了高管绩效奖，颁布了餐厅奖励计划、发展奖励计划，公司员工上下齐心，共同努力，在2012年第一季度取得了骄人的成绩，仅首个季度所实现的利润额就远远超过2008年全年的利润总额，使2012年员工的整体调薪幅度能够超出行业的平均水平，公司进入良性的发展轨道。

　　三、是否有利于公司健康发展、是否有利于增加员工福利、是否有利于社会价值的增长，是公司期待的法定代表人任职标准

　　一个民族品牌的创立来之不易，经过成千上万员工18载的努力、凝聚社会各界和各级政府的关怀和支持，才铸就了真功夫今天的辉煌。所以，真功夫已经具有了广泛的社会性，真功夫的利益已经远远不只是股东的利益，更多的是员工的利益和社会的利益。

　　真功夫汲取了优秀的中华传统文化而成长，正义、正直、修德是其文化核心，所以，真功夫不能容忍侵占、挪用、欺骗的存在，真功夫希望新的领航人能以其刚正不阿的职业立场和高超的职业能力，率领公司健康快速发展、更好地满足客户需求；能以良性的分配机制，实现员工与企业的协同发展，让员工分享企业的发展成果；能以自身的发展，带动供应商成长、实现产业链协同发展；能为社会贡献越来越多的就业岗位与税收、能以中式快餐为载体实现民族文化推广和普及。

　　四、感谢社会各界对真功夫的关心和爱护，请求社会各界继续支持、理解、保护真功夫

　　真功夫公司是中式快餐行业的领头企业，多年来致力于推广健康饮食、打造民族品牌，目前已拥有四百多家门店，为社会提供了一万六千多个就业岗位、每年向政府缴纳近两亿的税收，履行了一个大企业应承担的社会责任，同时也成为东莞市重点扶持企业，被业内誉为中式快餐第一品牌。

　　真功夫的成长一路坎坷，在快餐市场强者林立、洋品牌羽翼丰满的竞争环境下，一个民族品牌的建立来之不易。真功夫凝聚了一万六千多名员工的心血，承载着无数人的梦想，真功夫希望社会各界一如既往地支持真功夫，理解真功夫，爱护真功夫！

　　真功夫餐饮管理有限公司