江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　

　　证券代码：002496证券简称：辉丰股份公告编号：2011－039

　　江苏辉丰农化股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年9月20日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2011年9月30日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长仲汉根先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

　　以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议《拟成立＜连云港五环化工有限公司＞（暂定名）的议案》

　　以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会授权公司总经理办理公司成立的相关文件及前期手续。具体情况详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　的《江苏辉丰农化股份有限公司关于对外投资意向的公告》。

　　特此公告！

　　江苏辉丰农化股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月30日

　　股票代码：002496公司简称：辉丰股份公告号：2011－040

　　江苏辉丰农化股份有限公司

　　关于对外投资意向的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　2011年9月18日江苏辉丰股份有限公司（以下简称“辉丰股份”）与自然人陈浩达成共同对外投资意向，经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

　　一、对外投资目的：

　　为了提升公司氟环唑、氰氟草酯、吡氟酰草胺等产品的竞争力，形成产业协同效应，完善产业链，巩固公司在氟系列产品的优势，拟将产业链上延，特设立该公司。

　　二、对外投资意向的主要内容

　　1、合同双方

　　甲方：江苏辉丰股份有限公司，注册地址：江苏省大丰市新丰镇中闸村二组，法定代表人：仲汉根

　　乙方：陈浩身份证号：320902198504172512

　　甲乙两方无关联关系，本次联合对外投资不构成关联关系。

　　2、对外投资意向主要内容：

　　双方同意共同出资2000万元设立《连云港五环化工有限公司》（暂定名），拟经营范围：氟苯及其他氟化工产品的生产、经营

　　（以工商核准的范围为准）

　　双方拟出资及占比情况：

　　甲方出资1800万元（自有资金）货币占拟成立公司90％的股权

　　乙方出资 200万元（自有资金）货币占拟成立公司10％的股权

　　合营公司拟注册地：江苏连云港化工产业园

　　项目其他相关情况：公司将于后续公告中披露项目的具体情况，后续资金投入由双方按照股权比例分摊投入。请投资者及时关注后续公告。

　　三、对公司的影响

　　项目实施后，将提升公司在氟化工产品的竞争能力，有利于形成公司氟化工系列产品的协同效应，提升氟系列产品利润空间，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。

　　四、风险提示

　　本次对外共同投资的公司为化工生产企业，在拟成立公司的环评、安评等政府审批中存在不确定性，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　按照约定，本次投资为一次性投入且项目投资建设有一定的周期，因此，短期内不能达到规模生产。项目未来提升氟系列产品的竞争力周期及协同效应的体现均会随着项目的建设逐步体现。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏辉丰农化股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月30日