上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-10 01:02 来源: 中国证券报
证券简称：柘中建设证券代码：002346公告编号：2011－32
上海柘中建设股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年9月20日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2011年9月30日下午1点在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名（其中独立董事匡志平先生1人以通讯表决方式出席会议），本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；
《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一一年九月三十日