航天信息股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　　

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2011－018

　　航天信息股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况

　　2、本次股东大会无修改议案的情况；

　　3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议的召开和出席情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年9月30日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共50人，代表公司股份551，939，742股，占公司总股本的59．77％。

　　会议由公司董事会召集，副董事长伍青先生主持，会议以现场方式召开。公司董事吴明德、郭庆旺、唐文忠、王云林和崔玉平，公司监事傅建军和王增梅，公司其他高级管理人员龚保国、陈江宁、潘秋佳、王毓敏、韦红文和郭宝安，以及北京中关律师事务所王英军、崔俊贵律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司副董事长伍青先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”。

　　经股东大会审议，同意将公司《章程》个别条款修改如下：

　　第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

　　许可经营项目：增值电信业务；跨地区增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2015年5月4日）

　　一般经营项目：电子及通信设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的研发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；技术培训；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售计算机软件和打印纸；移动电话的研发、生产和销售；互联网视频及技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务。

　　该项议案的表决结果为：同意票551，939，742股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”。

　　同意公司将数字技术开发中心建设项目的剩余募集资金13，777．17万元进行变更，将全部剩余资金变更为投资公司税务信息化产品研发及产业化项目。

　　该项议案的表决结果为：同意票551，939，742股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了“关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案”。

　　该项议案的表决结果为：同意票551，939，742股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了“关于选举于滨先生为公司董事的议案”。

　　该项议案的表决结果为：同意票551，939，742股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中关律师事务所律师王英军、崔俊贵出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会召开通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　特此公告

　　附件：《北京中关律师事务所关于航天信息股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十日

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2011－019

　　航天信息股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011 年9 月23日以电话和电子邮件方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011 年9 月30日在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，会议由公司副董事长伍青先生主持，公司监事傅建军、王增梅和杨琴，以及公司其他高级管理人员龚保国、陈江宁、潘秋佳、王毓敏、韦红文和郭宝安列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　　1、 审议通过了“关于选举公司董事长的议案”。

　　选举于滨先生为航天信息股份有限公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会届满（即自2011年9月30日起至2012年12月22日止）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。

　　调整后的董事会专门委员会的人员组成如下：

　　（一）战略决策委员会

　　主任委员：于滨

　　委员组成：于滨、伍青、唐文忠、郭庆旺、崔玉平

　　（二）薪酬与考核委员会

　　主任委员：吴明德

　　委员组成：吴明德、唐文忠、吕英

　　（三）提名委员会

　　主任委员：于滨

　　委员组成：于滨、伍青、郭庆旺、王云林、殷礼明

　　（四）审计委员会

　　主任委员：郭庆旺

　　委员组成：郭庆旺、吴明德、王云林

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”。

　　聘任於亮先生为航天信息股份有限公司总经理，任期至公司第四届董事会届满（即自2011年9月30日起至2012年12月22日止）。

　　公司三位独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：於亮先生简历

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十日

　　附件：於亮先生简历

　　於亮，男，1963年10月生，1995年6月入党，1988年毕业于北京工学院（现北京理工大学）电子工程系电磁场微波技术专业，硕士研究生，工学硕士，研究员。曾任航空航天部第二研究院706所六室技术员、见习副主任、副主任、副主任设计师，航天总公司第二研究院706所副所长，航天总公司第二研究院计算机产业集团董事、副总经理，航天机电集团公司第二研究院706／204所所长，天通计算机应用技术中心总经理，中国航天科工集团第一事业部副部长，中国航天科工集团第一研究院院长、党委书记等职。

　　曾获北京理工大学优秀学术论文特等奖、航空航天部科技进步一等奖、1995年获第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖；1999年入选国家“百千万人才工程”（第一、二层次）；2001年享受政府特殊津贴；2004年国防科工委有突出贡献中青年专家；2006年9月获科工集团公司“航天事业50年重大贡献奖”。

　　除上述简历披露的任职关系外，於亮先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，於亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。