重庆华邦制药股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆华邦制药股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议通知于2011年9月15日发出，本次会议采取现场与网络相结合的方式进行，现场会议于2011年9月30日下午14：00在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表共计14人，代表公司股份67，987，791股，占公司股份总数的51．5059％，代表有表决权股份52，877，684股，占公司股份总数的40．0589％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共计9人，代表有表决权股份52，802，935股，占公司股份总数的40．0022％；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份74，749股，占公司总股本的0．0566％。

　　以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长、副董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，国浩律师（上海）事务所对本次会议予以现场见证。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于对颖新泰康追加2011年度担保额度的议案》；

　　表决结果：同意52，832，083股，占参加会议有表决权股份总数的99．9138％％；反对45，601股，占参加会议有表决权股份总数的0．0862％％；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。关联股东对本议案进行了回避表决。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》。

　　表决结果：同意67，986，191股，占参加会议有表决权股份总数的99．9976％％；反对1，600股，占参加会议有表决权股份总数的0．0024％；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）重庆华邦制药股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

　　（三）重庆华邦制药股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月30日