海南瑞泽新型建材股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议

　　

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2011－017

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2．本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间：2011年9月30日（星期五）上午9：00。

　　2．会议召开地点：海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店。

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：公司董事长张海林先生因故未出席会议，经公司董事会过半数董事推举，由公司董事于清池先生主持本次临时股东大会。

　　6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1．参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共4名，所持（代表）股份数6，997．75万股，占公司有表决权股份总数的52．22％。

　　2．公司董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意6，997．75万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2．上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2011－018

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2011年9月24日以书面方式通知各位董事及相关出席人员，并于2011年9月30日在海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、于清池、冯儒、白静、毛惠清、方天亮现场出席会议，董事武融平、冯苏强因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　公司本着实事求是的原则，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，制作完成了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，并经保荐代表人出具了核查意见。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月三十日