浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　　

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年9月30日（星期五）上午9：30

　　2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长丁欣欣先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表13人，代表股份277，752，038股，占公司股本总额的65．82％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、《关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案》；

　　表决结果：同意277，752，038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2011年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市康达律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日