广东潮宏基实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2011年9月30日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年9月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请审议＜中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表＞的议案》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司本着实事求是的原则，对公司在2011年1月1日至2011年8月31日期间内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并如实填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》以及保荐机构广发证券股份有限公司出具《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　公司《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　董事会

　　2011 年9月30日