美国起诉瑞士两名财务顾问协助客户逃税
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-15 02:57 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间3月15日凌晨消息，纽约检方周三起诉两名瑞士财务顾问阴谋协助富有的美国客户在秘密银行账户中隐匿总计2.67亿美元的资产，其中一名被告曾是瑞银集团(UBS)的私人银行家。
两名被告分别是61岁的汉斯-托曼(Hans Thomann)和46岁的约瑟夫-贝克(Josef Beck)，两人均居住在瑞士，但并未在一起工作。
纽约检方的起诉书显示，托曼曾于1993年至2003年在瑞银集团(UBS)担任客户顾问，后来又在一系列资产管理公司工作过。他涉嫌帮助美国客户在瑞银及瑞士其他银行隐匿资产，包括因向美国客户提供避税服务而于上月被美国司法部起诉的老牌私人银行Wegelin。
托曼还涉嫌帮助客户将资金从瑞银的转账账户转移到一家以色列银行的瑞士分行。
另一被告贝克曾于1980年代至2010年在位于苏黎世的独立顾问公司Beck Verwaltungen AG工作。
托曼与贝克的涉案金额分别为1.38亿美元和1.29亿美元。
两人还被指控无照经营汇款业务，将客户资金在银行与客户之间调拨。(漩矶)