美检方指称汇丰屡教不改涉嫌纵容恐怖分子洗钱

　　新浪财经讯 北京时间5月3日晚间消息，据路透社报道，美国两个检察官办公室针对汇丰集团美国部门的调查报告称，过去就在对洗钱监控不力方面犯过错误的汇丰集团美国部门屡教不改，涉嫌纵容源自毒品交易、恐怖分子筹款和其他不法行为的洗钱活动。

　　事情要从约10年前说起，2003年4月纽约联储和纽约州银行监管机构发现了汇丰美国的疏漏，勒令汇丰美国更好地监控可疑的资金流动情况。据汇丰当时的工作人员回忆，汇丰反洗钱部门的员工陷入了“恐慌”。

　　汇丰美国迅速采取了行动，公司雇佣了一位强硬的联邦检察官来监督自己的反洗钱工作，还为美国市场扩张行动中成长不易管理的运营部门安装了监控系统。依据汇丰当时与美国监管机构达成的协议，这些行动的目的是“确保银行完全填补反洗钱政策和操作流程中的漏洞”。

　　现在，在近十年之后，这些努力似乎无法让美国的司法人员感到满意。美国两个检察官办公室秘密调查报告显示了此后这些漏洞的严重程度。

　　报告指控汇丰美国从2005年开始就大规模触犯《银行保密法》和其他的反洗钱法律，汇丰没有充分审核数千亿美元的资金流动，相关交易可能与毒品交易、恐怖分子筹款和其他犯罪活动有关联。

　　在某些文件中，检察官还指控汇丰蓄意藐视法律。西弗吉尼亚州北区美国检察官艾伦菲德(William J. Ihlenfeld II)在一封2010年致美国司法部的信中指出，汇丰创立了一个“系统性伪造文件的部门，以使自己看上去遵守了银行保密法，同时似乎有能力查出洗钱活动。”

　　艾伦菲德还将汇丰与Riggs银行进行了对比。2004和2005年，丑闻缠身的Riggs被罚款总计4100万美元，此前该银行被发现触犯了反洗钱法律，最终Riggs被PNC金融服务公司收购。艾伦菲德辛辣地指出：“汇丰与Riggs相比，就像核废料堆与城市垃圾填埋场相比。”(立悟/编译)