齐能化工资金脉络复杂 所持ST长信股票突遭冻结

　　经济导报记者 邵好 聊城报道

　　觊觎资本市场已久的青岛齐能化工有限公司(下称“齐能化工”)最终没能拿到上市的“金钥匙”。而在大肆购买股票背后，齐能化工也在玩“铤而走险”的游戏。

　　22日，ST长信(600706)突然公告称，公司第二大股东齐能化工持有的437万股股权被山东聊城市公安局东昌府分局依法冻结，冻结期为2年。

　　从举牌ST长信到举牌ST天宏(600419)，曾宣布“三年控股两家上市公司”的齐能化工为何在这一时点被冻结股权？其背后隐藏着何种内幕？23日，经济导报记者赴聊城市东昌府区采访发现，该公司因在当地涉嫌非法集资，公安部门正在进行侦查。

　　导报记者独家获得的一份资料显示，以齐能化工为首的“刘氏企业”旗下拥有多家公司，其以石化资产作为保证，通过鑫汇股权投资基金有限公司(下称“鑫汇”)和天津润泰股权投资管理有限公司(下称“润泰”)收取投资者资金，然后再将资金转移至其他企业，或留做他用。

　　刘迪已归案

　　23日下午，在东昌府区公安分局办公楼二楼大厅，数名前来报案的投资者聚在一起，相互询问着案件的最新情况。大厅两侧办公区也是人来人往，由于前来报案的投资者太多，共有4个办公室同时受理报案。即使这样，还有一些投资者在焦急地排队等候。

　　“我投了10万元，一分钱利息也没收回来，听说出事了就赶快来报案了。”投资者张先生说。

　　“主要嫌疑人刘迪已经被拘捕。现在正在进行的是报案登记，案件正在办理中，涉案人员和资金数额目前难以统计。”在该局经侦大队办公室，办公室主任冯振宇向导报记者介绍了案件的基本情况。

　　经证实，公安部门所说的“刘迪”正是齐能化工的主要股东。目前包括齐能化工在内的“刘氏企业”均由其掌控。

　　“近期，有群众举报，齐能化工涉嫌非法吸收公共存款。我们对此进行了调查。种种迹象表明，其确实存在涉嫌非法集资的情况。而且，该公司的资金链也有断裂的可能，出于保护投资者的考虑，决定冻结其涉案资产，ST长信的股权只是其中一部分。”冯振宇说。导报记者注意到，仅齐能化工一度持有的ST长信股票的市值就达1.2亿元，该案涉及的资金数额可见一斑。

　　“从10日就开始受理投资者报案，13天里每天都有几十人来报案，该案已经成为分局的主要工作。”冯振宇说，目前该案还在初期侦查阶段，很多细节尚不明晰。

　　涉嫌非法吸存

　　尽管官方尚无明确数据，但在与报案投资者的交谈中，导报记者了解到，仅东昌府区涉及的资金量可能就达数千万元。“前两天来了一个老板，一个人就投了700多万元。投资10万元以上的不在少数。”一位投资者说。导报记者注意到，不少投资者都是在收到第一次的利息后连续增资，资金数额也越来越大。

　　据导报记者了解，齐能化工仅是一家化工企业，何来如此大的能量吸收巨额存款？对现场投资者进行采访之后，导报记者发现其原因竟然非常简单———“利息高”。

　　导报记者采访了10多名前来报案的投资者，发现其参与集资的渠道惊人相似：都是通过亲戚朋友介绍，认为这里给的利息高，把钱短期存在这里。

　　这一点也得到了办案民警的证实，“月利率从3%到9%不等，大多是协商确定。”导报记者进行了简单计算，最低3%的月利率折合成一年期利率为36%，是当前银行3.5%年利率的10倍。按照规定，超过银行同期利率4倍即为高利贷，36%的年利率已明显违规。

　　50多岁的李敏女士告诉导报记者，她已经投了70多万元，其间收回了一些利息，但绝大部分仍存在“公司”里。

　　据了解，齐能化工及其相关企业2007年开始运作集资事宜，投资者“入股”，按照约定获得利息。“利息一般都能按期支付，很多人都是尝到了甜头又增加投资的。”李敏说。

　　在采访中，导报记者还注意到，不少在场的投资者对签订合作协议的对方并不了解，有些甚至连公司名称都弄不清楚。“我听朋友说是一家大型公司，有炼油厂，都是亲戚朋友的，谁能想到上当受骗啊。”投资者罗女士说。

　　资金脉络复杂

　　导报记者在独家获得的一份资料中看到，以齐能化工为首的“刘氏企业”旗下拥有多家公司，包括齐能化工、青岛绣购化妆品有限公司、青岛万家石化股份有限公司等自称拥有资产的实业公司，及以鑫汇和润泰为首的投资基金。

　　据李敏介绍，刚开始都是听说刘迪手下有很多公司，在很多地方都有实业。但是，要想投资的话就得通过股权基金，而鑫汇和润泰都可以。从合作协议来看，交易方一般都是鑫汇和润泰的青岛分公司。

　　此外，导报记者获悉，刘迪在聊城东昌府区的业务主要由高士海等人负责，其在聊城市健康路上的齐鲁大厦5层租赁了办公室，投资者既可以将资金直接转到其开设的账号上，也可以到公司现场交钱。

　　随后，导报记者来到其位于齐鲁大厦的办公地点，整个楼道昏暗无光，所有涉及该公司的标识早已消失不见。大厦管理办公室的工作人员说，原来该公司确实在这里办公，不过现在已经被关闭了。

　　导报记者还了解到，同属刘迪旗下的润泰淄博分公司也同样“人去楼空”，主要负责人都不见了踪影。据了解，之前在此“入股”的投资者的“利息”返现出现了问题，约定的返利停止了发放。

　　事实上，润泰自称是一家为个人及机构投资者提供金融咨询、投资资讯、投资者教育和投资理财服务于一体的公司，并有以依托石化为主的实体经济。而“涉足石油化工”也正是其吸引众多投资者的关键之处。

　　综上可以看出，齐能化工等“刘氏企业”以石化资产作为保证，通过鑫汇和润泰收取投资者资金，然后再将资金转移至其他企业，或留做他用。但是，这些资金是否投入到了实业中，多名在场的投资者均表示不知道。

　　“刘迪的公司不是上市了吗？”一位投资者向导报记者询问说。但当导报记者向其解释齐能化工仅仅是持股时，他马上表现出了不安的神情。

　　祸起增持ST长信？

　　这笔钱究竟到哪去了？从刘迪家族频繁涉足资本市场的路径中，或许能发现蛛丝马迹。

　　据ST长信的公开信息显示，去年8月至12月，齐能化工分3次增持其股票，并在耗资1.2亿元之后获得ST长信10%的股权，成为了ST长信第二大股东。

　　而就在这期间，齐能化工完成了一次增资，去年11月，其宣布增加注册资本4072万元，公司注册资本由1000万元扩充到5072万元。也正是在这次增资之后，齐能化工完成了对ST长信股权的第三次买入。

　　由此可见，齐能化工在增持ST长信的过程中，很大一部分资金或来源于“吸收公众存款”。利用高息借款买股票，如果赚钱，可谓皆大欢喜，但如果赔钱，就很可能引发一连串后果。齐能化工退出ST长信的表现恰恰证明了这一点。

　　按照齐能化工当时的解释，投资ST长信仅为“财务投资”，但是，与大股东“竞争买股”的做法却将其打算控股的想法暴露无遗。不过，齐能化工未能如愿，今年2月西安曲江文旅重组ST长信的预案被股东大会通过，齐能化工只得退出。

　　可是，目前的行情无法给齐能化工好的减持机会，齐能化工只能赔本卖股。ST长信19日披露的权益变动公告显示，齐能化工在今年四季度分3次共计减持约358.72万股公司股票，加上三季度减持的77.95万股，累计减持股份占比达到了5%。以ST长信当前的股价计算，齐能化工整个交易亏损在千万元以上，而这也很有可能是其东窗事发的导火索。

　　(应被采访者要求，文中“李敏”系化名)