12月14日上市公司晚间公告速递

　　新浪财经讯 12月14日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下为摘要：

　　深圳证券交易所

(002072)ST德棉：山东第五季商贸有限公司审计报告的更正

　　ST德棉于2011年12月3日公告了中喜会计师事务所有限责任公司出具的“山东第五季商贸有限公司审计报告”，因中喜会计师事务所有限责任公司工作人员工作失误，将审计报告初稿上传导致审计报告财务报表附注中个别地方出现错误，现将更正情况予以公告。

(002072)ST德棉：媒体有关报道的澄清公告

　　2011年12月8日、9日，中国证券报分别刊登了名为《ST德棉前后公告自相矛盾》、《ST德棉资产置换肥了谁》的文章。该文章质疑和评论的内容主要有以下五点：

　　1、根据2011年12月3日ST德棉(002072)发布的资产置换方案，注入资产山东第五季商贸有限公司的股权已转让给温怀取和饶大程，与中喜会计师事务所12月1日出具的截至8月31日的审计报告显示的股权归属相矛盾。

　　2、温怀取和饶大程二人在前述审计报告中，作为债务人身份出现在该审计报告的其他应收款科目明细中，分欠山东第五季商贸有限公司2750元和2250元。

　　3、本次资产置换方案把简单的交易复杂化，即ST德棉和德棉集团之间完全可以单独完成的交易却要通过和第五季一起来三方完成交易。

　　4、本次拟置入资产之一杰之盟所持民泰大厦帐面原值为5221.2万元，置入作价为13772.34万元，增值率高达164%。

　　5、山东第五季商贸审计报告中对贵州中建锌业的预付款为750万元；而在杰之盟资产负债表中显示对贵州中建锌业的应付款为3200万元。

　　针对上述内容，公司进行了全面排查，并向中喜会计师事务所有限责任公司以及山东第五季商贸有限公司查证，经核实，现针对上述报道予以澄清说明。

(002102)冠福家用：大股东林文洪先生所持公司股权质押

　　冠福家用于2011年12月14日接到公司大股东林文洪先生的通知，林文洪先生于2011年12月14日与吉林省信托有限责任公司签订了《股权质押合同》，将其持有冠福家用的34,939,056股股票质押给吉林省信托有限责任公司，以获取投资所需资金。上述质押已办理了证券质押登记手续，于2011年12月14日开始生效，质押期限为1.5年。

(000793)华闻传媒：证券纠纷案有关进展情况

　　华闻传媒于2011年11月23日就800余名股票投资者作为原告要求公司赔偿上亿元之事项在指定媒体上披露了《关于证券纠纷案有关情况的公告》，2011年12月13日在指定媒体上披露了《关于证券纠纷案有关进展情况的公告》。

　　截至2011年12月13日，公司已全部收到海南省海口市中级人民法院送达的有关证券纠纷案的《民事裁定书》和《民事判决书》。其中：1件案件的原告在缴纳案件受理费后向海口中院提出撤诉申请，海口中院裁定准许原告撤回起诉，减半收取案件受理费，由原告负担；3件案件的原告因未按期缴纳案件受理费而被海口中院裁定自动撤诉；海口中院对其余的证券纠纷案件作出了判决，判决结果与2011年12月13日公司在《关于证券纠纷案有关进展情况的公告》中披露的内容相同，即：驳回原告的所有诉讼请求；本案案件的受理费全部由原告负担。至此，公司涉及的863件证券纠纷案件已经由海口中院全部作出裁定或判决。

(002278)神开股份：“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成

　　根据相关要求，神开股份对照《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，对公司内控规则落实情况进行了认真自查，针对发现的问题制定了整改计划。现整改工作已经完成，现将具体情况予以公告。

(002114)罗平锌电：12月30日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年12月30日8:30-11:30

　　3、会议地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2011年12月23日

　　6、登记时间：2011年12月28日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　7、会议审议事项：《关于更换独立董事的议案》。

(002454)松芝股份：12月30日召开2011年第四次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室

　　3、会议日期及时间：2011年12月30日上午10:00时开始，会期半天。

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、股权登记日：2011年12月27日

　　6、登记时间：2011年12月28日(9:00-11:00、14:00-16:00)

　　7、审议事项：《关于增加公司2011年日常关联交易额度的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

(002396)星网锐捷：更正公告

　　星网锐捷于2011年12月14日公告了公司第二届董事会第二十一次会议决议公告，因工作人员疏忽，决议中候选人刘忠东先生应更正为杨坚平先生。

(000520)长航凤凰：重大资产重组进展

　　长航凤凰控股股东中国长江航运(集团)总公司和实际控制人中国外运长航集团有限公司正在筹划公司的重大资产重组事项，该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2011年11月1日开市起停牌。

　　由于重组方案涉及重大无先例资产重组事项，截至本公告发布之日，重组的相关方案尚在论证中，重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。

(002463)沪电股份：使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权的进展

　　沪电股份于2011年7月4日召开的第三届董事会第十八次会议和2011年7月27日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金以人民币4,180万元的价格收购Centron Electronics (HK) Co., Ltd。持有的昆山先创利电子有限公司100%股权，主要用作募集资金投向的年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目生活配套。

　　先创利现已办理完毕工商变更以及备案登记手续，并取得了苏州市昆山工商行政管理局换发的企业法人营业执照。同时公司已使用超募资金人民币30,335,040元(折合480万美元)履行了向先创利的出资义务。

(000541,200541)佛山照明：第六届董事会第十二次会议决议

　　佛山照明第六届董事会第十二次会议于2011年12月14日召开，审议通过《关于续聘赵勇、魏彬、邹建平先生为副总经理的议案》。

(002202,02208)金风科技：第四届董事会第二十三次会议决议

　　金风科技第四届董事会第二十三次会议于2011年12月14日召开，审议通过《关于全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为投资者参与国电科技环保集团股份有限公司H股发行的议案》。

(000096)广聚能源：全资子公司引入战略合作伙伴的进展

　　广聚能源之全资子公司深圳市深南燃气有限公司引进战略合作伙伴暨60%股权增资项目经深圳市南山区国有资产监督管理委员会批准，在深圳联合产权交易所公开挂牌竞价交易，最终广东谷和能源有限公司以人民币26,090万元摘牌。

　　日前，公司与谷和能源在深圳联合产权交易所的鉴证下签订了增资协议。谷和能源以普宁市中利管道燃气有限公司、汕头市普工能源有限公司、揭东中普新石化有限公司、揭阳市普侨区普工石油气有限公司、普宁市安恒气瓶检验有限公司等五家子公司100%股权评估作价252,309,662.08元人民币及现金8,590,652.84元人民币共计260,900,314.92元人民币对深南燃气进行增资，持有增资后深南燃气60%的股权。公司仍持有深南燃气40%股权，深南燃气注册资本由1亿元人民币增加至2.5亿元人民币。

　　截止2011年12月14日，深南燃气工商变更手续已经全部办理完毕。

(000803)金宇车城：第七届董事会第十九次会议决议

　　金宇车城第七届董事会第十九次会议于2011年12月13日召开，审议通过《关于设立四川金宇汽车城(集团)股份有限公司汽车贸易与服务分公司的议案》、《关于投资设立成都四轮汽车贸易与服务有限公司的议案》、《关于设立深圳中金通投资有限公司的议案》。

(002510)天汽模：12月30日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2011年12月30日上午10:00

　　3、会议地点：公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)

　　4、会议方式：现场会议

　　5、股权登记日：2011年12月23日

　　6、登记时间：2011年12月28日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　7、审议事项：《关于公司发行短期融资券的议案》。

(002027)七喜控股：12月30日召开2011年第四次临时股东大会

　　1、会议时间：2011年12月30日上午9：30起，会期一天。

　　2、会议地点：广州市科学城科学大道162号创业大厦B3区301单位 七喜控股股份有限公司科学城会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2011年12月28日

　　6、会议登记日：2011年12月29日上午9：00至17：00。

　　7、审议事项：《更换会计师事务所》的议案。

(002307)北新路桥：控股子公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业

　　北新路桥控股子公司新疆鼎源设备租赁有限公司(以下简称“鼎源公司”)于近日收到由中华人民共和国商务部、国家税务总局共同签发的《商务部 国家税务总局关于确认天津天保租赁有限公司等企业为第八批内资融资租赁试点企业的通知》。根据通知内容，鼎源公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业。

　　鼎源公司取得上述融资租赁批文后，业务规模可以扩展到全国各地，可以开展以下具体业务：

　　1、对动产类如：工程机械、矿山设备等均可以以融资租赁的方式销售给承租方，按年限收取租金；

　　2、企业性质由现在的商业企业转为非金融企业；

　　3、公司可以与银行联合做保理业务。

(002019)鑫富药业：提前归还募集资金

　　鑫富药业于2011年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，使用时间从2011年10月27日起到2012年4月26日止。

　　2011年12月14日，公司已提前将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

(002333)罗普斯金：2011年第四次临时股东大会决议

　　罗普斯金2011年第四次临时股东大会于2011年12月14日召开，审议通过《关于将6万吨铝合金熔铸项目变更为由全资子公司实施的议案》。

(002279)久其软件：第四届董事会第十次会议决议

　　久其软件第四届董事会第十次会议于2011年12月13日召开，审议通过《关于募集资金投资项目投入完成情况的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

(000939,112048,1182146)凯迪电力：2011年公司债券上市公告书

　　证券简称：11凯迪债

　　证券代码：112048

　　发行总额：人民币11.80亿元

　　上市时间：2011年12月19日

　　上 市 地：深圳证券交易所

　　上市推荐机构：中国民族证券有限责任公司

(002358)森源电气：股权质押

　　森源电气于2011年12月14日收到控股股东河南森源集团有限公司和法人股东河南隆源投资有限公司的有关通知，获悉其分别与华宝信托有限责任公司签订股权质押合同。为此，森源集团将其持有的公司24,500,000股限售股股份(占公司股份总数的14.24%)质押给华宝信托。隆源投资将其持有的公司22,500,000股限售股股份(占公司股份总数的13.08%)质押给华宝信托。均于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限六个月，均自2011年12月12日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

　　森源集团共持有公司股份49,573,760股，占公司股份总数的28.82%。截止本公告披露日，森源集团共质押其持有的公司股份49,500,000股，占公司股份总数的28.78%。隆源投资共持有公司股份22,982,400股，占公司股份总数的13.36%。截止本公告披露日，隆源投资共质押其持有的公司股份22,500,000股，占公司股份总数的13.08%。

(300122)智飞生物：2011年第四次临时股东大会决议

　　智飞生物2011年第四次临时股东大会于2011年12月14日召开，审议通过《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》。

(000839,115002)中信国安：第四届董事会第九十四次会议决议

　　中信国安第四届董事会第九十四次会议于2011年12月14日召开，审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。

　　为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为中信国安信息科技有限公司在深圳发展银行北京朝阳门支行申请办理金额为人民币5,000万元的授信额度提供担保。

(002340)格林美：子公司签订募集资金三方监管协议

　　根据格林美2011年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第二十一次会议决议，公司本次募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用项目”由公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司实施，公司用40,000万元对荆门格林美增资，由荆门格林美实施上述募集资金投资项目；公司本次募集资金投资项目“电子废弃物回收与循环利用项目”由公司全资子公司江西格林美资源循环有限公司实施，公司用10,000万元对江西格林美增资，由江西格林美实施上述募集资金投资项目。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2011年12月13日，荆门格林美、江西格林美和国信证券股份有限公司分别与中国建设银行深圳市田背支行、中国工商银行深圳市新沙支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(002632)道明光学：收到发明专利证书

　　道明光学于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，专利名称为具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法。

(300225)金力泰：召开2011年第三次临时股东大会通知的更正

　　金力泰于2011年12月06日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2011-023)以及于2011年12月14日刊登的《关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2011-025)附件四中投票简称有误，更正后“投票简称：金泰投票”。其他内容不变。

(002310,041169005)东方园林：2011年第五次临时股东大会决议

　　东方园林2011年第五次临时股东大会于2011年12月14日召开，审议通过《关于提名张诚先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。

(002050)三花股份：股票期权首次授予登记完成

　　经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，三花股份于2011年12月13日完成《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)》的股票期权登记工作，期权代码：037565，期权简称：三花JLC1，现将登记情况予以公告。

(000407)胜利股份：董事会公告

　　胜利股份日前与参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司(公司直接持股17%，公司持股62.5%的控股公司青岛胜信滨海置业发展有限公司持股20%)签署协议，为支持公司发展，胜通海岸向公司已提供的借款6,500万元，自2011年度起不再收取资金使用费，公司以未来从胜通海岸获得的分红款抵偿上述借款。

　　2011年3月，胜通海岸向公司提供了1.5亿元借款，其中8,500万元为无息借款，6,500万元按银行同期借款基准利率支付资金使用费。上述8,500万元已以分红款予以抵偿，本次所签署协议对尚余的6,500万元借款资金使用费予以豁免，有利于公司降低融资成本，保障公司权益。

(002362)汉王科技：签订委托代办股份转让协议

　　汉王科技于2011年12月14日与山西证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中所发现的问题已完成整改。

(002127)新民科技：增加2011年第三次临时股东大会临时提案

　　2011年12月13日，新民科技控股股东吴江新民实业投资有限公司(现持有公司50.29%的股份)向公司董事会提交《关于提议增加2011年第三次临时股东大会临时提案的函》，因江苏新民纺织科技股份有限公司《公司章程》中所称其他高级管理人员未包括总工程师，结合公司目前发展的实际情况，建议《公司章程》中所称其他高级管理人员增加总工程师，提议在公司2011年第三次临时股东大会上增加临时提案：《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，同意将控股股东提出的上述临时提案提交2011年第三次临时股东大会审议。

(300078)中瑞思创：第一届董事会第二十一次会议决议

　　中瑞思创第一届董事会第二十一次会议于2011年12月14日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。

(000789,041162008)江西水泥：担保的进展

　　近期，江西水泥与贷款人招商银行南昌青山湖支行签订《借款合同》，借款金额人民币肆仟万整，期间为壹年。根据银行信贷工作的需要，江西南方万年青水泥有限公司自愿为公司提供担保，并与招行青山湖支行签署《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。

　　近期，江西玉山万年青水泥有限公司与贷款人招商银行南昌青山湖支行签订《借款合同》，借款金额人民币伍仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为玉山万年青提供担保，并与招行青山湖支行签署《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。

　　近期，江西瑞金万年青水泥有限责任公司与贷款人招商银行南昌青山湖支行签订《借款合同》，借款金额人民币伍仟万元整，期间为一年。因银行信贷工作的需要，南方万年青自愿为瑞金万年青公司提供担保，并与招行青山湖支行签署《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。

　　上述事项经过公司第五届董事第十五次临时董事会审议，并由公司2011年第一次临时股东大会批准。

(002168)深圳惠程：股东股权质押解除

　　深圳惠程近日接到公司股东吕晓义先生通知，吕晓义先生于2010年1月21日质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司的39,000,000股股权(原为13,000,000股，因公司实施2010年度权益分派变更为19,500,000股，公司实施2011年度权益分派变更为39,000,000股，占其本人持有公司股份数的23.35%，占公司总股本的6.18%)已于2011年12月12日解除质押，相关借款已归还深圳市中小企业信用担保中心有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押解除登记手续。

　　截至本公告日，公司股东吕晓义先生已不存在股权质押。

(000823)超声电子：12月30日召开2011年度第二次临时股东大会

　　1、会议时间：2011年12月30日上午9:00

　　2、会议地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决方式

　　5、股权登记日：2011年12月26日

　　6、登记时间：2011年12月29日

　　7、审议事项：关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案。

(300167)迪威视讯：第二届董事会第十次会议决议

　　迪威视讯第二届董事会第十次会议于2011年12月14日召开，审议通过了《关于向中国建设银行泰然支行申请应收账款保理额度的议案》，同意公司向中国建设银行泰然支行申请应收账款保理额度8000万(具体金额待银行审批)，以提高资金周转率，保持自有现金的充足。

(002214)大立科技：涉及筹划资产重组的进展

　　大立科技于2011年11月11日披露了《浙江大立科技股份有限公司涉及筹划资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

　　目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。

(000988)华工科技：12月22日召开2011年第三次临时股东大会的提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、登记时间：2011年12月21日全天、12月22日上午9:00-12:00

　　3、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2011年12月22日下午14:00

　　网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2011年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；采用互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间：2011年12月21日15:00至2011年12月22日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼多功能报告厅。

　　6、股权登记日：2011年12月14日

　　7、审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

(300178)腾邦国际：获得计算机软件著作权登记证书

　　腾邦国际近日取得4项计算机软件著作权，并取得由国家版权局颁发的相关计算机软件著作权证书，现将具体情况予以公告。

(000571,1181342)新大洲A：董事会重大资产重组进展

　　因新大洲A正在筹划重大资产重组，且有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司证券已于2011年11月7日起开始停牌。

　　公司股票停牌后，交易双方积极推进相关工作。枣矿集团组成尽职调查工作组现场开展调查，于2011年11月18日完成现场调查工作，并按照山东省国资委的要求于11月29日上报了相关报告文件。目前正在等待山东省国资委投资行为审批及确定审计评估机构。

　　因上述原因尚未完成重组工作，公司已向深圳证券交易所提出延期停牌申请，申请继续停牌。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展公告。

(002138)顺络电子：第三届董事会第二次会议决议

　　顺络电子第三届董事会第二次会议于2011年12月14日召开，审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》、《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元的议案》。

(300277)海联讯：签订《募集资金三方监管协议》

　　为规范海联讯募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据相关法规和规范性文件的规定以及《深圳海联讯科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定和要求，公司、保荐机构平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、广发银行股份有限公司深圳福田支行三家银行签订《募集资金三方监管协议》。

(000503)海虹控股：控股股东增持公司股份

　　海虹控股于2011年12月14日接到公司控股股东中海恒实业发展有限公司的通知，中海恒于2011年12月13、14日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,080,580股，均价为7.21元/股，占公司总股本的0.23%。本次增持后，中海恒持有公司215,963,060股，占总股本的24.03%。

(002533)金杯电工：2011年第一次临时股东大会决议

　　金杯电工2011年第一次临时股东大会于2011年12月14日召开，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》、《关于出资设立全资子公司湖南金杯置业有限公司的议案》。

(002338)奥普光电：获得2011年电子信息产业振兴和技术改造项目第一批中央预算内投资资金

　　根据有关通知精神，奥普光电“光电测控仪器设备产业化项目”被列入2011年全市电子信息产业振兴和技术改造项目第一批中央预算内投资计划，获得中央预算内投资资金700万元。

　　公司于2011年12月13日收到上述款项，并将根据要求专款专用。公司将根据相关规定将其计入递延收益项目，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

(002130)沃尔核材：第三届董事会第十五次会议决议

　　沃尔核材第三届董事会第十五次会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于与红塔证券股份有限公司签署<委托代办股份转让协议>的议案》。

(002011,041159015)盾安环境：12月30日召开2011年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：董事会

　　2、召开时间：2011年12月30日9:00

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　4、股权登记日：2011年12月23日

　　5、会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

　　6、登记时间：2011年12月28日、2011年12月29日，每日9:30-11:30、13:00-16:30。

　　7、审议事项：《关于提供对外担保事项的议案》、《关于关联互保的议案》、《关于提供对外担保事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(000619)海螺型材：第五届董事会第二十六次会议决议

　　海螺型材第五届董事会第二十六次会议于2011年12月14日召开，审议通过《关于向安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》。

(300141)和顺电气：财务总监辞职

　　和顺电气董事会近日收到公司财务总监陈汝龙先生提交的书面辞职报告，陈汝龙先生由于个人年龄原因请求辞去公司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　根据有关规定，公司接受陈汝龙先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长姚建华先生全面负责财务工作。陈汝龙先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

(000566)海南海药：2011年度业绩预告

　　海南海药预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润为17300万元-19600万元，同比增长416%-485%。

(002297)博云新材：第四届董事会第九次会议决议

　　博云新材第四届董事会第九次会议于2011年12月14日召开，审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(000982)中银绒业：公司通过欧盟BSCI三年期认证

　　中银绒业于2011年12月13日通过欧洲“倡议商界遵守社会责任组织(BSCI)”三年期认证。

　　BSCI是一个为零售业、工业和进口商实施社会标准共同监督系统和改善供应商所在国家履行社会责任的组织，目的是为欧洲商界遵守社会责任计划制定执行措施和程序。由总部设在比利时布鲁塞尔的欧洲对外贸易协会(FTA)发起。“倡议商界遵守社会责任组织(BSCI)”成员由零售公司及协会、进口商和生产公司组成，大多数成员单位经营纺织品或其经营的产品包括纺织品，是欧洲社会一个针对遵守社会责任的普遍监控体系，旨在不断改进各成员设在全球各地的生产及供应设施的社会责任表现。

(002155,1181312)辰州矿业：新疆鑫达、新疆宝贝8号股权转让进展

　　经辰州矿业二届二十六次董事会审议，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持新疆托里县鑫达黄金矿业有限责任公司(简称“新疆鑫达”)100%股权和公司所持新疆托里县宝贝8号黄金矿业有限公司(简称“新疆宝贝8号”)80%股权分别以人民币4,000万元和1,200万元转让给自然人刘洋。按双方签署的转让协议约定，刘洋应于11月30日前将所有合同款项汇入共管账户，全部股权转让款到位后，双方再开始办理股权过户工商变更手续。

　　截止11月30日，刘洋已向公司账户汇入合同订金人民币伍佰万元(￥5,000,000)，向共管账户汇入人民币叁仟伍佰万元(￥35,000,000)。经双方协商一致，剩余股权转让款人民币壹仟贰佰万元(￥12,000,000)支付的最后期限推迟至12月10日。

　　12月12日，刘洋已将股权转让余款人民币壹仟贰佰万元(￥12,000,000)汇入共管账户，公司将与刘洋开始办理新疆鑫达、新疆宝贝8号两公司的股权过户工商变更手续。

(002233)塔牌集团：第二届董事会第二十一次会议决议

　　塔牌集团第二届董事会第二十一次会议于2011年12月14日召开，审议通过关于《2012年度生产经营计划》的议案、关于《关于福建塔牌矿业有限公司扩大生产规模并缴纳采矿权价款》的议案、关于《内幕信息及知情人管理备案制度(修订)》的议案、关于《控股股东内幕信息管理制度》的议案。

(002419)天虹商场：签订《委托代办股份转让协议》

　　2011年12月14日，天虹商场与具有代办股份转让主办券商业务资格的招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。