江西黑猫炭黑股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会临时会议于2011年9月1日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年9月6日上午9：00，在公司二楼会议室以传真通讯方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事包汉华因出国考察未能出席会议，董事胡应元因身体原因未能出席会议；公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和举手表决，一致通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提高子公司竞拍国有土地使用权权限的议案》。

　　此前，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司在2，700万元-3，000万元范围内，使用自有资金竞购唐山市古冶区2011年76号地块国有建设用地使用权，并授权唐山黑猫根据竞买情况决定。

　　根据唐山地区工业用地挂牌出让指导价格和竞买情况，预计2011年76号地块国有建设用地使用权成交价格为人民币4，838.42万元，董事会同意唐山黑猫在不超过5，000万元的权限下竞购该块国有建设用地，并授权唐山黑猫在该权限范围内签署相关的土地使用权出让合同等事宜。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二0一一年九月七日