四川金路集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2011年8月18日发出，并分别刊登于2011年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、召开时间：2011年9月6日（星期二）上午10:30

　　3、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局

　　6、主持人：公司董事长刘汉先生临时因故未能到会，经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持

　　7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份65，855，254股，占公司有表决权总股份的10.81%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　《关于发行短期融资债券的议案》

　　（1）表决情况：同意65，855，254股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　股东大会授权董事局（董事局授权董事长或公司总裁）全权决定并办理与发行短期融资债券相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定短期融资债券的发行时机、发行额度、发行期数等，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告及其他一切必要文件。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

　　2、律师姓名：王骏、叶航

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年九月七日