深圳市天威视讯股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年8月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月5日至2011年9月6日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2011年9月6日下午14∶30在公司本部技术楼5楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月6日09:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2011年9月5日15:00至2011年9月6日15:00期间任意时间。

　　出席本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计18人，代表股份数为259，512，626股，占公司股份总数的81%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数为238，979，907股，占公司股份总数的74.59%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份数为20，532，719股，占公司股份总数的6.41%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　　会议由公司董事会召集、吕建杰董事长主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。

　　表决结果：对上述议案有表决权的出席现场会议及网络投票股份总数为69，305，426股，同意票69，305，426股，占有表决权股份总数的100%；反对票0股，占有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月七日