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云南白药集团股份有限公司第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:19 来源: 中国证券报

  重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会2012年第二次临时会议通知及议案于2012年5月21日以书面、邮件及传真方式发出,本次会议2012年5月28日采用通讯表决方式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修改公司章程》的议案,同意提交下次股东会审议 。

  一、《章程》第二条原文为: “营业执照号5300001003806。”

  修改为:“营业执照号530000000023196。”

  理由:根据工商行政管理部门规定,公司营业执照号由13位升位为15位,发生变更。

  二、《章程》第五条原文为:“公司住所:云南省昆明市国家高新技术产业开发区,邮政编码:650118。”

  修改为:“公司住所:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号,邮政编码:650500。”

  理由:云南白药集团股份有限公司搬迁后地址变更为:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 。

  云南白药集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月28日

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