上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:33 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-010号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2012年5月28日以通讯方式召开，会议应到董事12名，实际出席董事12名。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。
会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》。
2008年3月，上海自动化仪表股份有限公司（简称“自仪股份”或“公司”）与国家核电技术有限公司（简称“国家核电技术”）共同出资组建国核自仪系统工程有限公司（简称“国核自仪”）。国核自仪注册资本为1亿元人民币，注册地为上海，其中国家核电技术出资5100万元，占国核自仪注册资本的51％，自仪股份出资4900万元，占国核自仪注册资本的49％。国核自仪的战略定位是，从事核电站及相关工业领域仪控系统研发、设计、生产、集成、调试以及全寿期服务，成为仪控领域专业化和综合性解决方案的供应商。
目前，国核自仪为实现发展战略目标，解决场地限制的问题，拟建设生产集成基地，预计土地等建设资金34550万元人民币。股东双方拟以同比例增资的方式，增加注册资本金1亿元，解决国核自仪的部分建设资金。我方出资4900万元。该建设项目的财务内部收益率为8.40%，动态投资回收期9.4年。
与会董事认为：国核自仪建设生产集成基地符合国家能源发展的长远要求，有助于公司实现“成为仪控领域专业化和综合性解决方案的供应商”的目标。公司董事会拟授权管理层在国核自仪满足购地条件的时候，向其实施增资，并督促国核自仪抓紧AP1000仪控系统及反应堆保护系统技术引进及消化吸收的进度；按照“一次规划、分期实施”的原则，合理控制各阶段基地建设的投资规模；坚持国核自仪组建时的约定条件，确保国核自仪的仪控业务在实现产业化后能为公司带来更大的收益。此议案尚需股东大会审议批准。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年内部控制审计机构的议案》。
与会董事认为：鉴于德勤华永会计师事务所有限公司在为上海自动化仪表股份有限公司连续两年提供年度审计工作中的表现，以及前期对公司内控制度的熟悉情况，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为上海自动化仪表股份有限公司2012年内部控制审计机构，年审费用不超过40万元。此议案尚需股东大会审议批准。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于解聘富志刚先生公司副总经理职务的议案》。
因工作需要，富志刚先生辞去公司副总经理职务，公司董事会同意解聘富志刚先生公司副总经理职务。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于变更股东大会召开时间、地点和增加两项审议事项的议案》（股东大会通知公告见临2012-011号）。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议。
附件：上海自动化仪表股份有限公司独立董事《关于解聘富志刚先生公司副总经理职务的独立意见》。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一二年五月二十八日
附件
上海自动化仪表股份有限公司独立董事
关于解聘富志刚先生公司副总经理职务的独立意见
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）5月28日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解聘富志刚先生公司副总经理职务的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海自动化仪表股份有限公司公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司解聘富志刚先生公司副总经理职务的有关事项发表独立意见如下：
1、经审阅公司第七届董事会第十二次会议《关于解聘富志刚先生公司副总经理职务的议案》，我们认为：该解聘程序符合法律、法规和本《公司章程》的有关规定。
2、同意公司解聘富志刚先生公司副总经理职务。
独立董事：李鹤富、欧阳令南、戴继雄、费敏锐
二0一二年五月二十八日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-011号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于变更第三十次股东大会
（暨2011年年会）召开时间、地点及
增补两项议案的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司未提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2012年6月1日下午1:30分在好望角大饭店“长恭厅”（肇嘉浜路500号）召开第三十次股东大会（暨2011年年会），其通知已于4月27日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上公告。
由于持有公司26.39%股份的公司实际控制人——上海电气（集团）总公司提议，增补《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》和《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》，提交公司第三十次股东大会（暨2011年年会）审议，故股东大会的召开时间、地点和审议事项作相应变更。股东大会的召开方式、股权登记日不变。变更后的公司第三十次股东大会（暨2011年年会）的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2012年6月12日(星期二)下午1:30
2、会议召开地点：虹桥宾馆“玫瑰厅”（上海市延安西路2000号二楼）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
⑴《二0一一年度董事会工作报告》；
⑵《二0一一年度监事会工作报告》；
⑶《二0一一年度财务工作报告》；
⑷《关于二0一一年度利润分配（预案）的议案》；
⑸ 关于《公司二0一一年度报告》的议案；
⑹《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一一年度薪酬情况的议案》；
⑺《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一二年度综合授信额度的议案》；
⑻《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常关联交易金额预计的议案》；
⑼《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度财务审计机构并支付其二0一一年度财务审计报酬的议案》；
⑽《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》；
⑾《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》。
三、会议出席对象
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2012年5月23日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和5月28日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为5月23日）均可参加会议。
四、登记方法
⑴登记方式：
①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。
⑵登记时间；2012年5月30日（星期三）上午9:00点至下午5:00
⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝
问询电话：52383315 传真：52383305 联系人：周小姐
附近交通：
①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
五、其他事项
①联系人：钱晓莉 陈燕
联系电话：54260980 54279898转105分机
②联系地址：上海市虹漕路41号6楼，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室
邮编：200233 传真：54262329
③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议及公告。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一二年五月二十八日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）并行使表决权。
委托人签名
身份证号码
委托人持股数
委托人股东帐号
受托人签名
身份证号码
委托日期：年月日
附件二：股东参会登记表
上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）
股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）。
股东姓名
身份证号码
股东帐号
持股数量
联系电话
邮政编码
联系地址
（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）
年月日
注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。