长春欧亚集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团编号：临2012—016

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2012年5月28日上午8：30时。

　　2、会议召开地点：长春市绿园区南阳路418号，本公司第二会

　　议室。

　　3、会议出席情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　14

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　37，183，896

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　23.37

　　4、会议由董事会召集，副董事长曲慧霞主持，以现场投票表决方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　5、公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议。公司3名高管（股东）出席了会议。

　　二、大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案

　　1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　3、审议通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　4、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　6、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　曹和平，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　曲慧霞，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　席汝珍，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　于志良，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　于慧舫，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　高岗，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　张新民，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　冯淑华，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　刘凤丽，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　安莉，同意票37，118，096股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.82%。弃权票65，800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.18%。

　　职工代表董事薛立军由公司六届四次职工代表大会选举产生。

　　10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　闫福录，同意票37，146，996股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9%。反对票36，900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1%。

　　储丽霞，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　李新志，同意票37，183，896股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

　　职工监事刘晓贤、孙巍由公司六届四次职工代表大会选举产生。

　　11、听取了独立董事的述职报告。

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

　　三、律师见证情况

　　会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2011年度股东大会决议

　　2、吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二O一二年五月二十八日

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团编号：临2012—017

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　七届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月28日上午11：30分在公司第二会议室召开。应到董事11人，实到11人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：

　　一、会议选举曹和平为公司第七届董事会董事长，曲慧霞、席汝珍为副董事长。

　　聘任曲慧霞为总经理。聘任席汝珍为董事会秘书。

　　根据总经理提名，聘任于志良、于惠舫、吕文平为副总经理。聘任程秀茹为总会计师。

　　二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　选举产生了第七届董事会各专门委员会委员。

　　战略委员会委员：曹和平、曲慧霞、于志良、张新民、冯淑华、安莉。

　　审计委员会委员：冯淑华、刘凤丽、高岗、薛立军。

　　提名委员会委员：张新民、曹和平、安莉、于慧舫。

　　薪酬与考核委员会委员：刘凤丽、曲慧霞、冯淑华、席汝珍。

　　经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任；冯淑华为审计委员会主任；张新民为提名委员会主任；刘凤丽为薪酬与考核委员会主任。

　　三、审议通过了《关于购买资产的议案》

　　2012年5月22日，根据长春欧亚集团欧亚集团股份有限公司(以下简称本公司)经营班子的授权，本公司全资子公司长春欧亚集团车百大楼有限公司之子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司 (以下简称超市连锁)与长春万通市场建设开发置业有限公司（以下简称万通置业）签署了《协议书》。与吉林元通金属防腐特种技术有限公司（以下简称吉林元通）签署了《房地产转让协议》。超市连锁拟购买万通置业拥有的位于长春市二道区东盛大街2988号（原万通生活广场）地上一层（含夹层）、二层房屋所有权及宗地图标注的宗地面积土地使用权。拟购买吉林元通拥有的位于长春市汽车产业开发区兴顺路以东与长沈路交汇处永畅美域18号楼地上1-4层商业用房及房屋所占国有土地使用权。

　　原万通生活广场房屋总计转让价款为人民币10892.743万元（按房屋产权证建筑面积计算每平方米单价5286.6563元人民币）。建筑面积约为20604.22平方米，其中：一层建筑面积11071.53平方米（含夹层）；二层建筑面积9532.69平方米。土地使用权面积按购房的房屋所有权证面积分摊（其中：分摊面积为13837平方米的国有土地证，土地用途应为仓储用地，使用权类型为出让，土地使用年限至2040 年 12 月27日；分摊面积为1785平方米的国有土地证，土地用途为街巷用地，使用权类型为划拨，土地使用年限登记日期为2011年10月17日）。协议约定的房屋产权面积和土地使用权面积与产权登记和土地登记面积有差异时，以产权证和土地证登记面积为准。

　　永畅美域商业用房总计转让价款为人民币6734.907万元（每平方米单价7409.95元人民币）。以产权管理部门登记的面积为准，据实结算房价款，实行多退少补。建筑面积为9089平方米。其中：一层建筑面积2770平方米，二层建筑面积2990平方米，三层建筑面积2770平方米，四层建筑面积559平方米。土地使用权面积按购房的实际面积分摊（土地用途应为商服用地，使用权类型为出让，土地使用年限至2043年7月23日），协议约定的面积与产权登记面积有差异时，以产权证登记面积为准。

　　原万通生活广场位于长春市二道区东盛大街2988号，永畅美域位于长春市汽车产业开发区兴顺路以东与长沈路交汇处。该二处房产均为长春市主要街路的临街商业用房，所处地理位置较优越，交通便利，客流量较大。董事会同意：超市连锁自筹资金10892.743万元人民币，购买万通置业转让的原万通生活广场资产；自筹资金6734.907万元人民币，购买吉林元通转让的永畅美域资产。在购买资产的基础上，成立长春欧亚超市连锁店，经营综超业务。

　　四、审议通过了《关于全资子公司通化欧亚置业有限公司投资建设梅河钻石名城项目的议案》。

　　公司六届十次董事会，审议通过了《关于在梅河口市购置土地拟用于建设大型综合商业和住宅项目的议案》。董事会同意投资1540万元人民币在梅河口市购置土地7万平方米，拟用于建设大型综合商业和住宅项目。并授权公司行政部门办理相关事宜。

　　根据公司六届十次董事会决议和授权，公司行政部门先后提出了梅河大型商业和住宅项目的建设意见。目前，商业项目已竣工交付使用。拟建钻石名城项目，总建设规模为120743.51平方米，总投资额为2亿元。该项目已取得了梅河口市发展和改革局下发的项目申请立项的批复。

　　为不断提高经济效益，董事会经审慎研究，同意全资子公司通化欧亚置业有限公司投资2亿元，建设梅河钻石名城项目。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二0一二年五月二十八日

　　附件1：

　　高级管理人员简历及基本情况

　　曲慧霞，女，59岁，毕业于吉林大学，正高级经济师、高级政工师职称。曾任长春市汽车城百货大楼副总经理，现任长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总经理，长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都总经理。未在本公司股东单位兼任职务。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。2012年4月末持有本公司流通股60，938股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。全国妇联第十届执委、吉林省第十一届人民代表大会代表。享受国务院特殊津贴待遇。

　　于志良，男，52岁，毕业于吉林财贸学院，正高级经济师职称。曾任长春市第一商业局业务处处长，长春市财贸委员会基建储运处处长，长春市老三百商厦副总经理。现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理。未在本公司股东单位兼任职务，兼任本公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司董事长、总经理。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。2012年4月末持有公司流通股22，800股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于惠舫，女，49岁，毕业于吉林省委党校，正高级经济师、高级政工师职称。曾任长春市汽车城百货大楼人事处处长，长春欧亚集团股份有限公司副总经理、长春市汽车城百货大楼副总经理。现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理、长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司总经理。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。2012年4月末持有本公司流通股68，570股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕文平，男，54岁，大学学历。曾任沈阳市商业局副局长，沈阳市商业国有资产经营公司执行董事、副总经理，中兴—沈阳商业大厦股份有限公司董事、监事会主席，太原铜锣湾商业广场有限公司经理、长春欧亚集团股份有限公司副总经理。现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　席汝珍，女，59岁，毕业于中共吉林省委党校函授学院，正高级经济师职称。曾任长春市百货公司（站）办公室副主任、企业管理办公室主任、经理办公室主任。现任长春欧亚集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、总经理办公室主任。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。2012年4月末持有本公司流通股31，547股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　程秀茹，女，48岁，大专学历，高级会计师职称。曾任长春市汽车城百货大楼工会干事、会计，长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部长，长春欧亚集团股份有限公司财务处长、总会计师。现任长春欧亚集团股份有限公司财务处长、总会计师。2012年4月末持有本公司流通股24，529股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件2：

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　独立董事意见

　　长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。

　　我们作为长春欧亚集团股份有限公司独立董事，根据相关法律法规的规定，基于独立判断的立场，对此发表如下意见：

　　1、董事会聘任曲慧霞为公司总经理，席汝珍为公司董事会秘书，并根据总经理曲慧霞提名，聘任于志良、于惠舫、吕文平为公司副总经理，程秀茹为公司总会计师，符合《长春欧亚集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、经审阅曲慧霞、于志良、于惠舫、吕文平、席汝珍、程秀茹个人简历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》、《长春欧亚集团股份有限公司章程》相关规定的情形，上述高管人员亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、上述决议在董事会表决时的程序合法、规范、公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

　　独立董事：张新民

　　冯淑华

　　刘凤丽

　　安莉

　　二0一二年五月二十八日

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团编号：临2012—018

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　七届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春欧亚集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月28日上午11：30时在公司第一会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事储丽霞因公出差未能出席本次会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

　　会议以全票选举闫福录为公司第七届监事会主席。

　　长春欧亚集团股份有限公司监事会

　　二0一二年五月二十八日

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团编号：临2012—019

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　关于全资子公司通化欧亚置业

　　有限公司投资建设

　　梅河钻石名城的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　项目名称：梅河钻石名城

　　总投资额：2亿元人民币

　　建设期限：2012年—2013年

　　投资收益率：一次性投资收益率为其投资额的5%-8%。

　　特别风险提示：

　　钻石名城和梅河口市的住宅需求、价格走势，房地产政策具有极高的关联度。国家对房地产市场的调控政策以及梅河口市的住宅需求、价格走势，将会对该项目产生不确定影响。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为积极推进域外建店的步伐，在对梅河市商业现状、未来发展、城市居民消费水平进行调研的基础上，公司召开的六届十次董事会，审议通过了《关于在梅河口市购置土地拟用于建设大型综合商业和住宅项目的议案》。董事会同意投资1540万元人民币在梅河口市购置土地7万平方米，拟用于建设大型综合商业和住宅项目，并授权公司行政部门办理相关事宜。

　　根据公司六届十次董事会决议和授权，公司行政部门先后提出了梅河大型商业和住宅项目的建设意见。目前，商业项目已竣工交付使用。钻石名城住宅项目，已取得了梅河口市发展和改革局下发的项目申请立项的批复。

　　（二）董事会审议情况

　　2012年5月28日公司召开了七届一次董事会，公司全体董事出席了会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议由曹和平董事长主持。会议以全票审议通过了《关于全资子公司通化欧亚置业有限公司投资建设梅河钻石名城的议案》。董事会经审慎研究，同意全资子公司通化欧亚置业有限公司投资2亿元人民币，建设梅河钻石名城项目。

　　(三)本次投资不需公司股东大会批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司。公司类型：有限责任公司（法人独资）。注册地址：通化市沿江路888号。法定代表人：刘军。注册资本：1000万元人民币。经营范围：房地产开发（以下项目由分公司经营）：建筑材料、百货、五金交电、日用杂品、食品、针纺织品、劳保用品、服装鞋帽、家用电器等。

　　三、投资标的的基本情况

　　项目名称：梅河钻石名城

　　总投资额：2亿元人民币

　　建筑面积：120743.51平方米

　　建设地点：人民大街与建国路交汇处

　　建设期限： 2012年—2013年

　　市场定位和可行性分析：

　　梅河口市地处吉林省东南部，是吉林省政府批准的经济贸易区和经济快速发展综合改革试点城市，是吉林省对外开放的重要“窗口”，享有地级经济管理权限的吉林省计划单列市。

　　梅河口市地处吉林省东南部，是吉林省政府批准的经济贸易区和经济快速发展综合改革试点城市，是吉林省对外开放的重要“窗口”，享有地级经济管理权限的吉林省计划单列市。

　　近年来，梅河口城市化进程加快，城市化率已达到46%，高于全国平均水平。梅河口市现城市人均住房为每人18平方米，从市场容量上看，如按每人20平方米的市场需求，五年内梅河口大体上要建800万平方米的住宅，每年有160万平方米的市场需求。梅河钻石名城项目的形象定位是：以“推典范、卖未来、树品牌”为目标，通过引入自然，拥抱自然的手法，借景、造景，营造宁静怡人的居住环境。在总体布局上采用“点线结合”、“曲直相间”的布局手法，着重美化细节及建筑的空间形态。在户型设计上强调“以人为本”的理念，满足现代人对生活的诉求，使该项目成为行业中的翘楚与领导品牌，以掌握更多的资源和市场占有率。项目建成后，预计会产生其投资额5%-8%的一次性投资收益。

　　四、对外投资对公司的影响

　　（一）对外投资的资金来源安排

　　本次投资的资金来源为公司自筹。

　　（二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　梅河钻石名城项目，是本公司投资建设的第二个住宅项目。通过对梅河口市房地产市场发展趋势和市场需求的分析，投资建设该项目，机遇大于风险。项目建成后，对提高公司效益会产生比较积极的影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）投资标的的风险

　　钻石名城和梅河口市的住宅需求、价格走势，房地产政策具有极高的关联度。国家对房地产市场的调控政策以及梅河口市的住宅需求、价格走势，将会对该项目产生不确定影响。

　　（二）针对上述风险拟采取的措施

　　要加强梅河钻石名城的质量管理，提高产品信誉，体现项目价值。要加强梅河钻石名城的费用核算，搞好成本控制，体现价格优势。要加强梅河钻石名城的环境打造，搞好园区建设，体现形象定位。以优良质量、合理价格，怡人环境，取信与民，赢得市场。

　　六、涉及关联交易的说明

　　本次投资不构成关联交易，不增加同业竞争。

　　七、备查文件目录

　　七届一次董事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二0一二年五月二十八日