中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-30 00:40 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600489 股票简称：中金黄金公告编号：2012-017
中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年5月29日在北京以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议有效审议表决形成决议如下：
一、全票通过了《2012年中金黄金股份有限公司董事会对经理层经营业绩绩效考核办法（草案）》。
二、全票通过了《关于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程立项建设和贷款担保的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：2012-018）和《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-019）。
三、全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司3000t/d采选改扩建工程的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：2012-018）。
四、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。根据股本变动的实际情况公司章程修改为：
（一）原章程第六条修改为：公司注册资本为人民币294，322.8797万元；
（二）原章程第十九条修改为：公司股份总数为294，322.8797万股，股份性质为人民币普通股。
五、全票通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
六、全票通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。具体事项如下：
（一）会议时间：2012年6月22日（星期五）上午10：00开始，会期半天。
（二）会议地点：北京市东城区安外大街9号。
（三）会议主要议程：
1.审议《2011年度董事会工作报告》；
2.审议《2011年度监事会工作报告》；
3.审议《2011年度财务决算报告》；
4.审议《2011年度利润分配议案》；
5.审议《2011年年度报告》及其摘要；
6.审议《2012年日常关联交易议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8.审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9.审议《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》；
10.审议《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》；
11.审议《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》；
12.审议《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》；
13.审议《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》；
14.审议《关于修改公司章程的议案》；
15.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
（四）出席会议人员：
1.2012年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；
2.公司全体董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（五）参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2012年6月20日。
3.登记联络方式：
电话：（010）56353909
传真：（010）56353910
通讯地址：北京市东城区安外大街9号
邮编：100011
联 系 人：应雯、燕嘉、姜杉
附件：授权委托书。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一二年五月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称(附注1)：
2.身份证号码(附注1)：
3.股东帐号：
持股数(附注2)：
4.被委托人签名：
身份证号码：
委托日期：2012年月日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注3)
委托人签名：
（盖章）
附注：
1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
证券代码：600489 股票简称：中金黄金公告编号：2012-018
中金黄金股份有限公司投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(以下简称湖北三鑫)实施采选改扩建工程，设计新增井下生产能力1200t/d，综合生产能力达到 3000t/d。工程总投资估算42348.26万元，基建期2.5年。
江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）为公司控股（76%）子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）控股86%的子公司。江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备。本项目基建期为12个月，项目合计总投资8280.99万元。
特别风险提示：
1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。
2.可能存在不获有关部门批准的风险。
一、投资项目主要内容
（一）投资基本情况
1. 湖北三鑫实施采选改扩建工程，设计新增井下生产能力1200t/d，综合生产能力达到 3000t/d。
工程总投资估算42348.26万元。其中新增基建投资39818.26万元(其中：采矿系统投资29011.56万元，选矿系统6964万元（已完成），尾矿输送及压滤车间3842.7万元（已完成）)，新增流动资金2530万元。基建期2.5年，矿山服务年限18.5年。
达产后年销售收入86199.16万元（按近三年的平均销售价格预测金铜精矿含金金价200元/g，金铜精矿含铜价格40000元/t，铁精矿价格650元/t，硫精矿价格300元/t计），年利润总额38612.76万元，年税后利润28959.57万元。项目全投资财务内部收益率(税后)39.76%。其中：扩建后年新增（井下生产能力1200t/d）销售收入40084.61万元，年增加利润总额21880.49万元，年税后利润增加16410.37万元。增量投资财务内部收益率(税后)35.59%。
2. 江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。该项目委托长春黄金设计院设计，项目新增干式堆存氰渣库1个，总库容33.05万m3，有效库容26.44万m3，服务年限为12年；新增湿式中和渣库1个，总库容249.5万m3，有效库容187.1万m3，服务年限为14.2年。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备，技改后冶炼规模将达到150t/d，产品为国标2#金、银，服务年限20年。冶炼提金工艺仍采用生物氧化—炭浸提金工艺。本项目基建期为12个月，项目合计新增总投资8280.99万元，其中建设投资8083.53万元、建设期利息197.46万元。建成达产后年产国标2#金2545.27kg， 国标2#银825.51kg（其中新增国标2#金848.42kg/年， 国标2#银275.17kg/年），年销售收入新增22796.77万元（国标2#金、国标2#银分别按267、5.23元/克计），年新增利润总额1145.61元、税后利润859.21万元。
上述投资事项不涉及关联交易。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十六次会议于2012年5月29日在北京召开。会议应到董事9人，实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司3000t/d采选改扩建工程的议案》和《关于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程立项建设和贷款担保的议案》。
上述投资事项无需提交公司股东大会。
二、投资主体基本情况
（一）湖北三鑫金铜股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：湖北省大冶市金湖乡
法定代表人：梁中扬
注册资本：5440.51万元
经营范围：金、铜矿勘探与采选等
公司持股比例：51%
（二）江西三和金业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：江西省江西花桥镇
法定代表人：肖振凯
注册资本：5000万元
经营范围：黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装、黄金生物氧化技术开发利用、化工产品（除危险品）（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。
江西金山持股比例：86%
三、投资对上市公司的影响
（一）项目资金来源
1. 湖北三鑫本次新增1200t/d规模建设投资全部为企业自筹，新增流动资金30%为企业资本金，70%拟向银行贷款。
2.江西三和项目建设资金将通过江西三和的控股股东江西金山向银行贷款8083.53万元转借给江西三和使用，借款利息由江西三和支付。
（二）对公司财务状况和经营成果的影响
上述投资项目完成后，公司年黄金产量将有所提高，盈利能力得到进一步提升。
四、投资风险分析
（一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。
（二）可能存在不获有关部门批准的风险。
五、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一二年五月二十九日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金公告编号：2012-019
中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为江西金山提供8083.53万元贷款担保，累计提供8083.53万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
江西金山其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
江西金山为公司控股76%的子公司，江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）为江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备。项目合计新增总投资8280.99万元，其中建设投资8083.53万元、建设期利息197.46万元。拟由江西金山向银行贷款8083.53万元转借给江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山该笔贷款将由公司为其提供贷款担保，并由其他股东按其在江西金山所持股份的比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。
公司第四届董事会第二十六次会议于2012年5月29日在北京召开。会议应到董事9人，实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程立项建设和贷款担保的议案》。
上述担保事项无需提交公司股东大会。
二、被担保人基本情况
名称：中国黄金集团江西金山矿业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：江西省德兴市
法定代表人：肖振凯
注册资本：66，148.79万元
经营范围：黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售
公司持股比例：76%
截至2012年4月，江西金山总资产147078.61万元，总负债53503.46万元，所有者权益93575.15万元，资产负债率为36.38%。增加银行借款后，资产负债率为39.69%。
三、担保协议的主要内容
江西金山为公司控股76%的子公司，江西三和为江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备。项目合计新增总投资8280.99万元，其中建设投资8083.53万元、建设期利息197.46万元。拟由江西金山向银行贷款8083.53万元转借给江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山该笔贷款将由公司为其提供贷款担保，并由其他股东按其在江西金山所持股份的比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一二年五月二十九日