宝鼎重工股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-30 01:29 来源: 中国证券报
证券代码：002552证券简称：宝鼎重工公告编号：2012－013
宝鼎重工股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2012年5月29日9：00在宝鼎重工办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2012年5月18日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面现场结合通讯方式审议、表决，形成以下决议：
1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》
会议同意公司拟与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司，注册资本20，000万元，公司拟出资6，000万元作为主发起人，占拟设立小额贷款公司注册资本的30％，并同意授权公司董事会处理与此相关的事宜。
本次对外投资详情请见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》中《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》。
独立董事对本次投资发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）中《独立董事关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的独立意见》。
本议案还需提交2012年第一次临时股东大会审议。
公司将根据小额贷款公司实际运作进度及时披露进展公告。
2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于2012年6月15日上午10：00召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》，并提请股东大会授权董事会办理具体事宜。详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》中的公告：《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2012年5月29日
证券代码：002552证券简称：宝鼎重工公告编号：2012－014
宝鼎重工股份有限公司
关于拟投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为主发起人及最大股东投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（暂命名，最终名称以工商部门核准为准）（以下简称“小额贷款公司”）。
1、公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定，与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司，注册资本20，000万元，公司拟出资6，000万元作为主发起人，占拟设立小额贷款公司注册资本的30％。
2、本次拟投资事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于对外投资和交易的相关规定，本次投资还需提交2012年第一次临时股东大会审议。
3、小额贷款公司申请材料需上报杭州市余杭区人民政府初审，并拟定小额贷款公司试点申报方案，由余杭区人民政府将试点申报方案上报杭州市金融办审核批准。根据相关的审核批文，方可向相关工商行政管理部门办理小额贷款公司登记手续。
4、拟设立小额贷款公司的投资事项未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式：拟设立的小额贷款公司组织形式为股份有限公司，公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金。
（2）标的公司基本情况：小额贷款公司注册资本为20，000万元；经营范围为：办理各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务，其他经批准的业务（以最终工商登记为准）。
（3）主要投资人的投资规模和持股比例：其他主要投资人基本情况及投资额待定，公司将持续披露小额贷款公司运作进展公告。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
从财务评价的角度看，投资设立小额贷款公司可拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力、提升经营业绩；从市场需求来看，具有较大的市场空间。国家颁布支持中小企业发展和服务于“三农”的金融政策，并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司、担保公司等金融机构，使民间融资正规化、可控化，有效配置资金、拓宽融资渠道，满足中小企业日益增长的资金需求。杭州市余杭区支持“三农”和民营经济发展，中小企业数量众多，小额贷款市场需求大，小额贷款公司可以通过为区域内“三农”、优势中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持实现双赢。
2、对外投资的风险
公司董事会将在授权范围内，严格按照相关的监管办法、指导意见制定切实可行的内部控制体系，在制度建立、人员选派、治理结构和公众监督等方面做好工作，为小额贷款公司的健康运作提供保障，积极控制各种风险，但不排除在实际运作、运营过程中出现以下风险：
（1）小额贷款公司的设立尚需经区政府、市金融办等机构和部门审批，存在审批未获批准的风险。
（2）因央行利率水平变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险。
（3）中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险。
（4）由于小额贷款公司只能以股东出资额、借款进行贷款，不能吸收存款，存在流动性风险。
（5）存在由于内部控制程序不够完善或外部事件导致经营损失的操作风险。
公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
（1）余杭区内中小企业数量众多，小额贷款公司具有良好的业务市场和发展空间，将给公司带来一定的投资收益。
（2）此项投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
四、独立董事意见
1、公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定，与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司，注册资本20，000万元，公司拟出资6，000万元作为主发起人，占拟设立小额贷款公司注册资本的30％。
2、公司董事会审计委员会对本次投资做了认真审查并出具审查意见，本次拟投资事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意提交2012年第一次临时股东大会审议，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
3、公司本次投资具有实际可操作性和可行性，符合国家产业政策，实际投入运营后可增强公司盈利能力，有利于提升公司整体竞争力和经营业绩。
4、小额贷款公司的设立尚需经各级机构和部门审批，存在审批未获批准等风险。
综上所述，我们认为：公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，对此无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第一届董事会审计委员会关于公司对外投资的审查意见及会议决议。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2012年5月29日
证券代码：002552证券简称：宝鼎重工公告编号：2012－015
宝鼎重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年5月29日召开的第一届董事会第二十五次会议决议，公司定于2012年6月15日（星期五）上午10：00召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年6月15日（星期五）上午10：00
3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
4、股权登记日：2012年6月11日（星期一）
5、会议召开方式：现场记名投票表决
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席对象
1、截止股权登记日2012年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理股东不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司会议记录人员
4、公司聘请的律师
三、本次股东大会审议事项
审议公司《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》
本议案内容详见公司于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》及《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》。
四、本次股东大会登记方法
1、登记时间：2012年6月13日9：00—11：30、13：30—17：00
2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记
3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三）。
要求将以上资料于2012年6月13日17：00之前送达或传真至公司董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。
通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；信函上请注明“股东大会”字样
联系电话：0571—86319217
传真号码：0571—86319217
联系人：吴建海张晶
五、其他事项
出席会议的股东和股东代理人交通及食宿等费用自理，请提前半小时到达会场。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2012年5月29日
附件一：
法人代表身份证明书
宝鼎重工股份有限公司：
＿＿＿＿＿＿＿＿同志系我单位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年月日
附件二：
宝鼎重工股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行如下表决：
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
1
关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案
注：请在表决意见的对应栏写“○”。
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户 ：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
年月日
附注：
1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。
附件三：
宝鼎重工股份有限公司
股东参会登记表
序号
身份证号／
营业执照号码
股东账户
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编