河北钢铁股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开日期和时间：2012年5月29日上午9：00

　　2、 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票表决

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长王义芳

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份6，939，879，351股，占公司有表决权股份总数的65.36%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

　　1、 审议通过了《2011年度董事会报告》，表决结果为：同意票6，939，879，351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、 审议通过了《2011年度监事会报告》，表决结果为：同意票6，939，879，351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　3、 审议通过了《2011年度财务决算报告》，表决结果为：同意票6，939，879，351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　4、 审议通过了《2011年度利润分配方案》。2011年度利润分配方案为：公司向全体股东每10股派现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下年度。考虑到公司存在可转换债券转股的情况，实际分红总金额以实施分配时股权登记日的总股本为准。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果为：同意票6，939，879，351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　具体分红实施方案公司将另行公告。

　　5、 审议通过了《2012年固定资产投资计划》，表决结果为：同意票6，939，879，351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　6、 审议通过了《关于2012年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意票97，099，924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6，842，779，427股。

　　7、 审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》。公司聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构，聘期为一年。表决结果为：同意票6，939，879，351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　公司独立董事在本次大会上就2011年独立董事职责的履行情况作了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2011年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　河北钢铁股份有限公司董事会

　　2012年5月30日