上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况；

　　●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　（一）现场会议召开时间：2012年5月29日（周二）下午14：00；网络投票时间：2012年5月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　（二）现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路123 弄1 号一楼报告厅。

　　（三）会议投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事长赵淑文女士。

　　二、会议出席情况

　　本次出席会议的股东及股东代理人共计99人，合计持有公司股份431，695，421股，占公司有表决权股份总数的46．29％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计14人，合计持有公司股份131，945，922股，占公司有表决权股份总数的14．15％；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计85人，合计持有公司股份299，749，499股，占公司有表决权股份总数的32．14％。

　　公司现任董事11人，出席8人；现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

　　三、提案审议情况

　　序号

　　议案内容

　　同意票数

　　同意比例（％）

　　反对票数

　　反对比例（％）

　　弃权票数

　　弃权比例（％）

　　是否通过

　　1

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　431，295，913

　　99．91

　　317，848

　　0．07

　　81，660

　　0．02

　　是

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

　　二○一二年五月二十九日