上海延华智能科技（集团）股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能公告编号：2012-025

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三十四次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第三十四次（临时）会议于2012年5月21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2012年5月28日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长胡黎明先生主持，公司七名董事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司提供综合授信的全额保证担保的额度由1500万元增加到2000万元的议案》。

　　本公司的全资子公司上海多昂电子科技有限公司向中国银行上海市普陀支行申请综合授信额度由原先的1500万元（参见公告2012-010）增加到2000万元，因此本公司为其提供综合授信的全额保证担保的额度需要由1500万元增加到2000万元。

　　详细内容见刊登在2012年5月30日《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供综合授信担保的公告》。

　　赞成票，6票，占有表决权董事的100%；反对票，0票，占有表决权董事的0%；弃权票，0票，占有表决权董事的0%。

　　二、审议通过《关于向中信银行上海古北支行申请综合授信2000万元的议案》。

　　本公司2011年向中信银行上海古北支行申请综合授信3000万元于2012年5月17日到期，为公司业务持续稳定发展的需要，公司继续向中信银行上海古北支行申请综合授信2000万元，期限为1年，授权公司董事长签署相关协议和文件。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　特此公告 。

　　备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月30日

　　证券代码：002178 证券简称：延华智能公告编号：2012-026

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供综合授信担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"延华智能"）2012年5月28日召开第二届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供综合授信的全额保证担保的额度由1500万元增加到2000万元的议案》。

　　本公司的全资子公司上海多昂电子科技有限公司（以下简称"多昂电子"）向中国银行上海市普陀支行申请综合授信额度由原先的1500万元（参见公告2012-010）增加到2000万元，因此本公司为其提供综合授信的全额保证担保的额度由1500万元增加到2000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方的基本情况

　　公司名称：上海多昂电子科技有限公司

　　成立时间：2004年12月21日

　　注册地点：上海市普陀区常德路1239号604-5室

　　企业类型：有限责任公司 （国内合资）

　　法定代表人：施学群

　　注册资本：人民币2000.00万元

　　股东情况：

　　1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币1954.40万元，占注册资本的95.44%；

　　2、上海业智电子科技有限公司出资人民币45.60万元，占注册资本的4.56%（其中，上海业智电子科技有限公司注册资本为400.00万元，延华智能出资人民币400.00万元，占注册资本的100%）。

　　经营范围：销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技术服务，从事各类货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　经审计，截至2011年12月31日，多昂电子的总资产为74，269，982.22元，净资产为23，001，799.63元，资产负债率是69.02%；2011年全年的营业收入为100，324，519.22元，净利润为1，540，006.57元。

　　未经审计，截至2012年3月31日，多昂电子的总资产为64，134，537.39元，净资产为23，324，738.40元，资产负债率是63.63%；2012年一季度的营业收入为9，863，875.13元，净利润为350，811.13元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：中国银行上海市普陀支行。

　　2、保证人：上海延华智能科技（集团）股份有限公司。

　　3、担保方式：全额保证担保。

　　4、担保期限：1年。

　　四、施学群先生为关联董事，在董事会审议本议案时回避表决。

　　五、董事会意见

　　董事会认为多昂电子向银行申请的综合授信额度由1500万元增加到2000万元，是为了满足其日常运营的正常资金需求，本公司对其提供担保有利于支持全资子公司的经营和业务发展。全资子公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内，不会对本公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，董事会同意为多昂电子提供担保。

　　六、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

　　截至公告日，本公司及子公司累计担保数量为4000 万元人民币（含本次担保），占公司2011年度经审计合并报表净资产的13.26%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保；公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　七、独立董事对本次担保的意见

　　本次被担保对象为公司全资子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司为多昂电子提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　　2、独立董事《关于第二届董事会第三十四次会议》相关议案发表的独立意见

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会

　　2012年5月30日